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匯豐墨西哥分公司卷入洗錢案 被罰２８００萬美元 @ 2012-07-29T07: Back Hot News
Keyword：墨西哥 匯豐
Concept：匯豐銀行２８００萬美元 , 匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元
他表示，墨西哥匯豐因不遵守打擊清洗黑法規被罰款，雖然金額不多，但美國方面仍未公布罰則，其他國家會否就此作起訴仍是未知之數，因此打擊市場信心。他又指，在美國及內地經濟增長放緩的情況下，料下周公布的業績無驚喜。雖然集團積極減人手及控制成本，但將未能即時反映；唯觀望亞洲業務有雙位數增長，對集團有鼓舞。他預期中期業績，若撇除債務公允值的稅前盈利為１２５億美元，同比增約４％。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;該委員會發布的新聞公報稱，基於２００７年和２００８年對匯豐墨西哥相關業務的監控，發現該行在開戶用戶資料甄別、高風險賬戶管控和異常交易監控等方面存在缺陷，該委員會曾於２０１１年１１月向該行下發了總額約為３．６９億比索（約合２６８０萬美元）的罰款通知。公報解釋說，罰款金額上升到３．７９億比索是因為匯豐墨西哥還需繳納一部分滯納金。
這筆罰款相當於匯豐銀行墨西哥分行年利潤額的一半，是墨西哥金融監管當局發出的最高額罰款。
匯豐表示，墨西哥匯豐已察覺強化整體金融系統的合規和風險管理重要性，亦已作出行動，投入資源改善有關今次罰款的缺失，集團仍會視墨西哥為優先市場，墨西哥匯豐仍然具有資本實力。（中國證券網）
匯豐發出通告，公布旗下墨西哥匯豐遭墨西哥國家銀行和證券委員會判罰款３．７９億披索（約２．１億港元或８千６１０萬令吉），因被指不遵守有關打擊洗黑錢的制度，包括不尋常交易方面的報告要求，以及其他監管。
(二)匯豐控股(０００５)因處理洗黑錢的問題，終被罰款２,７５０萬美元，是為是類個案中所罰之最重者。罰款雖重，商譽損失事更大，匯控此番之被協助墨西哥人洗黑錢和伊朗調資，反映出該集團在處理墨西哥洗黑錢及伊朗匯資等問題上的重大缺失，使投資者對管理高層的素質和操守等諸多方面，大打問號，相信有頗不少跨國基金會重新評估對投資和持有匯控策。匯控為港股大藍籌，對恆指當有一定的壓力。
二○○七至○八年間非法洗錢、面對美司法部洗錢調查的匯豐銀行（ＨＳＢＣ）墨西哥分行，廿五日被墨國銀行監管單位處二千七百五十萬美元罰金，創該國罰款新紀錄。
報告更向匯控提出多項指控，包括旗下美國匯豐未把同系墨西哥匯豐列為高風險代理帳戶客戶，與販毒集團活躍的墨西哥作涉及洗黑錢的交易；同時又回避美國當局監管，與受制裁地區往來，這些活動更涉及經香港帳戶。

 
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