| Related Keyword：渣打 , 天然乳品 , 律師 , 洗黑錢 , 廉署 , 西班牙 , 洗錢 , 伊朗 , 制裁 , 銀行 |
| Related Concept：支付３億４０００萬美元 , 溢利中單位數增長 , 天然乳品前執董陳克恩 , 公司前執董妻子 , 律師行合伙人控洗 , 西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 , 德意志銀行２００８年 , ７月點名伊拉克 , 洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融 , 美國指控渣打洗黑錢 , 億美元伊朗 |
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| 渣打集團結算期前業務狀況報告 ＠ 2012-12-06T16: |
| 渣打集團有限公司（連同其附屬公司，統稱「本集團」）將於其截至二○一二年十二月三十一日止年度結算期前與分析員及投資者進行研討。本報告詳述在研討中會提及的資料。 集團行政總裁ＰＥＴＥＲ ＳＡＮＤＳ表示：「渣打於二○一二年將再次錄得強勁的全年業績。我們始終 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：支付３億４０００萬美元 , 溢利中單位數增長 |
| 渣打(０２８８８．ＨＫ)或需再就反洗黑錢調查支付３．３億美元- 阿斯達克- 新聞 ＠ 2012-12-06T15: |
| 渣打集團(０２８８８．ＨＫ)預計將再支付３．３億美元，作為被監管機構指控與伊朗客戶違規交易的和解款項。 渣打在聲明中表示，與美國當局的談判很快就會得出結論。渣打於８月１４日同意向紐約州金融服務部(ＤＦＳ)繳付３．４億美元後，一直與其他部門如美國司法部及財政部 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：支付３億４０００萬美元 , 溢利中單位數增長 |
| 天然乳品前執董妻子與一律師涉洗黑錢今提堂，押至本月２３日答辯 ＠ 2012-11-02T22: |
| 《經濟通通訊社２日專訊》廉署公布，一名律師行合伙人及一名上市公司前執行董事的妻子，涉嫌清洗２﹒３億元犯罪收益，被廉政公署落案起訴。兩被告今日在東區裁判法院應訊。 胡永傑，５６歲，律師，簡家驄律師行合伙人，被控一項處理已知道或合理地相信為代表從可 |
| Keyword：天然乳品 律師 洗黑錢 廉署 |
| Concept：天然乳品前執董陳克恩 , 公司前執董妻子 |
| 律師行合伙人涉洗黑錢保釋候審 ＠ 2012-11-02T18: |
| 一名律師行合伙人與一名上市公司天然乳品控股前執行董事的妻子， 涉嫌清洗２ 億３ 千多萬元犯罪收益， 被廉署落案起訴， 在東區裁判法院應訊。 兩名被告暫時毋須答辯， 案件押後至本月２３ 日， 轉介區域法院， 兩人分別准以１０ 萬元及１００ 萬元保釋外出。 兩名被告 |
| Keyword：天然乳品 廉署 洗黑錢 |
| Concept：天然乳品前執董陳克恩 , 律師行合伙人控洗 |
| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| Keyword：西班牙 洗錢 |
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| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| Keyword：西班牙 |
| Concept：西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 |
| 美報稱伊拉克幫伊朗躲制裁 ＠ 2012-08-20T09: |
| 美國政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯蘭銀行，理由是這家銀行幫助伊朗「繞過」美國制裁。《紐約時報》１８日報道，這家小銀行的行為只是「冰山一角」。 美國總統貝拉克．奧巴馬７月下令，禁止埃拉夫伊斯蘭銀行與美國銀行系統的任何交易，認定這家銀行幫一些伊朗銀行實施數以千萬 |
| Keyword：伊朗 制裁 銀行 洗黑錢 |
| Concept：德意志銀行２００８年 , ７月點名伊拉克 |
| 路透:紐約州擅控渣打 引聯邦當局不滿 ＠ 2012-08-08T15: |
| 《路透社》引述消息人士指，紐約州銀行監管當局擅自對渣打集團(０２８８８)，提出２５００億美元伊朗洗錢交易的指控，令美國財政部及聯邦儲備理事會措手不及且感到惱怒。 報道指，新成立的紐約州金融局局長ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＬＡＷＳＫＹ周一擅自發布指令的作法，也打亂了財政部與渣打針對這些 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融 |
| 德勤：恰當履行顧問角色，不知渣打員工有違規行為 ＠ 2012-08-08T14: |
| 《經濟通通訊社８日專訊》德勤曾向卷入洗黑風波的渣打集團（０２８８８）提供關於防止洗黑錢的顧問服務，因此被紐約州金融服務廳批評其刻意隱瞞資料。德勤昨（７日）發聲明指， 德勤一直恰當履行其獨立顧問的角色，公司不知道渣打的員工有違規行為，並認為即使有違規亦 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融 |
| 【洗黑狂潮】德勤：恰當履行顧問角色，不知渣打員工有違規行為 ＠ 2012-08-08T13: |
| 《經濟通通訊社８日專訊》德勤曾向卷入洗黑風波的渣打集團（０２８８８）提供關於防止洗黑錢的顧問服務，因此被紐約州金融服務廳批抨其刻意隱月瞞資料。德勤昨（７日）發聲明指，德勤一直恰當履行其獨立顧問的角色，公司不知道渣打的員工有違規行為，並認為即使有違規亦 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：美國指控渣打洗黑錢 , 億美元伊朗 |