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美報稱伊拉克幫伊朗躲制裁 @ 2012-08-20T09: Back Hot News
Keyword:伊朗 制裁 銀行 洗黑錢
Concept:7月點名伊拉克 , 德意志銀行2008年
在上本周一,紐約州金融監管主管BENJAMIN LAWSKY突然發出公開指令,指責渣打銀行在2001年至2010年期間,向伊朗銀行進行超過6萬宗電匯,涉及2,500億美元,違反美國對伊朗實施制裁的法令,消息引發渣打的股價在香港以及倫敦暴挫,令其在兩地的市值單日蒸發過千億元。
昨日市場的焦點股,分別是渣打集團(2888)急瀉、思捷(0330)狂升。渣打疑違反美國反洗黑錢的法例,倫敦開市即跌14%,拖累港渣打股價出現洗倉式下跌,一度大挫20.8%至149元,收報160.1元,仍瀉28元或14.9%,成交達34.8億元。幸而匯豐則未受影響,收市升0.3元報67.35元。美國紐約州銀行監管機構指控英國渣打銀行在過去7年間刻意隱瞞了與伊朗的相關機構總價值達2,500億美元的交易紀錄,而監管部門並表示渣打銀行在過去的10年間刻意抹去一切與伊朗機構的交易紀錄,這包括與伊朗中央銀行和進出口銀行的交易,而有關機構都是受到美國制裁。
報道稱,德意志銀行與其他三家歐洲銀行被控在2008年以前為伊朗企業洗錢,並利用國際制裁規則的漏洞通過在美國的分支機構轉移資金。但德意志銀行發言人對《紐約時報》表示,自2007年起,德意志銀行就已經拒絕了與伊朗、蘇丹等國相關的業務。
被美國指控隱瞞跟受美國制裁的伊朗洗黑錢而受罰的渣打集團,無損在香港貨幣結算地位,再度獲准成為香港歐元即時支付結算系統結算機構。
匯豐銀行(00005)被美國指控未有致力防范洗黑錢而需作出7億美元撥備後,不旋踵,又輪到渣打集團(02888)被紐約金融管理局指控以欺詐行為,協助受制裁名單內的伊朗客戶進行交易,因而警告有被吊銷銀行牌照的可能。

 

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