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德勤：恰當履行顧問角色，不知渣打員工有違規行為 @ 2012-08-08T14: Back Hot News
Keyword：渣打
Concept：洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融
*里昂估計渣打(０２８８８)涉助洗黑錢罰款額最多約３-６億美元
繼匯豐後，美國司法機關指控渣打涉及洗黑錢２５００億美元，相當於２萬億港元，一旦罪成，渣打在紐約州的經營牌照，有可能會被吊銷。消息令到渣打在倫敦股價急跌超過百分之六，較本港上月收市價低半成。而渣打則以電郵回應指，會與美國當局研究有關制裁法例，難以預計何時有結果。
繼匯控（００００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳也指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）於近１０年間與伊朗機構進行超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，違反美國反洗黑錢的法例。不過，渣打集團強烈否定有關指控，重申已於５年前終止所有來自伊朗的新業務。消息拖累渣打股價急挫，最低見１７３．２０元，最新報１７６．２０元，下跌６．３３％。
巴克萊資本則認為市場對渣打涉嫌洗黑錢反應過大，指此次指控並非來自聯邦政府，預料最壞情況下渣打只需賠償數億美元，維持買入評級，目標價為２１７元。
昨日市場的焦點股，分別是渣打集團(２８８８)急瀉、思捷(０３３０)狂升。渣打疑違反美國反洗黑錢的法例，倫敦開市即跌１４％，拖累港渣打股價出現洗倉式下跌，一度大挫２０．８％至１４９元，收報１６０．１元，仍瀉２８元或１４．９％，成交達３４．８億元。幸而匯豐則未受影響，收市升０．３元報６７．３５元。美國紐約州銀行監管機構指控英國渣打銀行在過去７年間刻意隱瞞了與伊朗的相關機構總價值達２,５００億美元的交易紀錄，而監管部門並表示渣打銀行在過去的１０年間刻意抹去一切與伊朗機構的交易紀錄，這包括與伊朗中央銀行和進出口銀行的交易，而有關機構都是受到美國制裁。
繼匯控（０００５）被指洗黑錢後，渣打（２８８８）同樣卷入美國反洗黑錢的調查；紐約州金融服務廳，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及交易金額超過２,５００億美元。有關公告指，渣打有可能喪失在紐約州的經營執照。隔晚渣打系倫敦的股價已偏軟，但系香港時段跌幅更誇，股價一度跌超過兩成，遠較當日匯控跌幅為高。香港再次成為大孖沙套現地方。

 
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