| Related Keyword：伊朗 , 中資銀行 , 調查 , 銀行 , 制裁 , 美國 , 遭美 , 洗黑錢 , 渣打 |
| Related Concept：美國調查中資銀行與伊朗 , 紐約時報３０日 , 涉違伊朗禁令意銀行遭美調查 , 意大利最大銀行違反制裁 , 銀行蘇格蘭皇家銀行 , 違反美國制裁伊朗 , 德意志銀行２００８年 , ７月點名伊拉克 , ２５００億美元交易 , 美國紐約州金融 , ２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |
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| 美洗錢調查 矛頭對准中資銀行 中工建農４大行銼著等 ＠ 2012-09-01T01: |
| 摘要：繼英國的渣打集團(２８８８-ＨＫ) 和匯控(０００５-ＨＫ) 後，美國檢察當局對跨國銀行涉嫌違反禁令向伊朗轉移資金的調查，據報槍頭正指向在紐約有分行業務的中資銀行。目前中、工、建、農４ 大行在紐約均設有分行，惟現階段僅屬初步檢查，當局尚未有足夠證據正式調查相關銀行。 |
| Keyword：伊朗 中資銀行 |
| Concept：美國調查中資銀行與伊朗 , 紐約時報３０日 |
| 前車可鑒 法巴法農自查是否涉制裁業務 ＠ 2012-08-28T20: |
| 由於愈來愈多銀行卷入伊朗交易風波，有指法國兩大銀行正未雨綢繆先進行自查。據《路透社》報道，法國巴黎銀行和法國農業信貸銀行，均在對其美元支付情況進行內部調查，檢視是否有違反美國制裁規定之處。 報道指，兩銀行均未確認調查是否與美國制裁伊朗有關。 |
| Keyword：伊朗 調查 銀行 制裁 |
| Concept：涉違伊朗禁令意銀行遭美調查 , 意大利最大銀行違反制裁 |
| 英國最大銀行蘇格蘭皇家銀行遭到美國調查 ＠ 2012-08-23T11: |
| 國際在線報道(記者張哲)：美國聯邦儲備銀行、司法部等部門目前正在對英國最大銀行──蘇格蘭皇家銀行展開調查，看它是否違反了美國對伊朗的制裁措施，這是美國方面對英國渣打銀行進行調查後，又一起類似的調查行動。 蘇格蘭皇家銀行集團是家老牌銀行，成立於１７２７年，有著 |
| Keyword：伊朗 調查 美國 遭美 制裁 銀行 |
| Concept：銀行蘇格蘭皇家銀行 , 違反美國制裁伊朗 |
| 美報稱伊拉克幫伊朗躲制裁 ＠ 2012-08-20T09: |
| 美國政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯蘭銀行，理由是這家銀行幫助伊朗「繞過」美國制裁。《紐約時報》１８日報道，這家小銀行的行為只是「冰山一角」。 美國總統貝拉克．奧巴馬７月下令，禁止埃拉夫伊斯蘭銀行與美國銀行系統的任何交易，認定這家銀行幫一些伊朗銀行實施數以千萬 |
| Keyword：伊朗 制裁 銀行 洗黑錢 |
| Concept：德意志銀行２００８年 , ７月點名伊拉克 |
| 渣打遭恐慌拋售 倫敦續瀉７％ ＠ 2012-08-08T06: |
| 渣打集團（２８８８）被美國紐約州金融服務廳指控違反美國反洗黑錢條例，盡管集團即時作出強烈否認，但消息卻觸發恐慌性拋售，渣打股價昨天在港一度急瀉２１％，收市仍挫近１５％，至１６０．１元，以收市價計市值蒸發近６７０億元；昨晚其股價在倫敦仍未能止瀉，一度再跌至折合１３３港元， |
| Keyword：渣打 |
| Concept：２５００億美元交易 , 美國紐約州金融 |
| 渣打被指控洗黑錢股價瀉市值蒸發７０１億港元 ＠ 2012-08-08T02: |
| 渣打集團被美國紐約州金融服務局指控，為伊朗洗黑錢，涉及二千五百億美元，面臨巨額罰款，最嚴重的處分是被吊銷紐約州的經營牌照。渣打股份被拋售，在倫敦，渣打股價一度急挫兩成五，收市跌１６．５％，報１２．２８英鎊，折合約１４８．４港元，市值蒸發５８億英鎊，折合７０１億港元；在 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |
| 金管局關注美國對渣打指控 ＠ 2012-08-07T23: |
| 金融管理局今日表示，目前正詳細研究紐約州金融服務廳對渣打集團的指控，以確定是否會對香港產生影響。 金管局表示，香港跟其他主要的國際金融中心一樣，是財務行動特別組織的成員之一。香港按照相關國際標准，就打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動方面設立嚴格的監管制度 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |
| 渣打雖否認指控 倫敦未止瀉再跌１５％ ＠ 2012-08-07T22: |
| 渣打集團(０２８８８)旗下渣打銀行卷入違反美國反洗黑錢法例，野村及美銀美林隨即急降評級。雖然渣打已否認有關指控，但倫敦股價開市即急插，低開１２．６％，其後跌幅不斷擴大，最新報１１２５便士(折合港幣報１３６．６元)，對比上日收市價１４７０便士，急跌２４％；同時，該股對比港股收 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |
| 渣打被指洗黑錢倫敦股價急挫兩成三 ＠ 2012-08-07T21: |
| 渣打集團被美國紐約州金融服務局指控，為伊朗洗黑錢，涉及二千五百億美元，面臨巨額罰款，最嚴重的處分是被吊銷紐約州的經營牌照。渣打股份被拋售，在倫敦，渣打股價急挫兩成三，落到１１．３３英鎊，折合１３６．９港元，市值蒸發八十億英鎊；在本港，渣打收市跌近一成半，報１６０．１ |
| Keyword：渣打 |
| Concept：２５００億美元交易 , 指控渣打集團美國 |
| 渣打被紐約州指為伊朗洗黑錢股價挫一成五 ＠ 2012-08-07T20: |
| 渣打集團被美國紐約州金融服務局指控，為伊朗洗黑錢，涉及二千五百億美元，面臨巨額罰款，最嚴重的處分是被吊銷紐約州的經營牌照。渣打股份被拋售，在本港，股價最多急跌兩成，收市跌近一成半，報１６０．１元，跌２８元，成交額達二千一百幾萬股。紐約州金融服務局指，渣打涉嫌 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |