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美洗錢調查 矛頭對准中資銀行 中工建農4大行銼著等 @ 2012-09-01T01: Back Hot News
Keyword:伊朗 中資銀行
Concept:紐約時報30日 , 美國調查中資銀行與伊朗
而昨日德國商業銀行(COMMERZBANK)亦表示,其過去與伊朗的相關交易仍在調查中,正配合美聯儲和紐約監管機構的相關工作。
綜合消息,紐約時報30日引述美國司法部官員的話說,從近來國際轉帳取得的證據顯示,中資銀行可能無視美國對伊朗的制裁,與伊朗有金融往來。據BBC報道,調查人員指出,目前美國正在針對全球各大銀行通過美國分行,向伊朗轉移資金的情況進行調查。美國司法部門懷疑,中資銀行允許部分資助伊朗武器開發的客戶開戶,並通過一家外國銀行轉帳至美國分行,以取得發展武器所需美元。日前美國才查出英國匯豐銀行和渣打銀行與伊朗有銀行往來關系,並開出高額度裁罰。
北京時間8月16日凌晨消息,渣打銀行可能不得不支付10億美元的費用,才能就美國監管機構針對該行展開的所有調查達成和解,相當於該行昨天與紐約州監管機構達成和解的3.4億美元金額的3倍。在這些調查中,渣打銀行被控對監管機構隱瞞了價值2500億 美元的與伊朗有關的交易。
中資銀行涉嫌為伊朗洗錢 美國檢方展開調查

 

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