| Related Keyword：內地 , 監管 , 匯款 , 調整 , 登記 , 中國 , 反洗錢 , 金融 , 規則 , 單筆存取 , 存取 , 單筆 , 上市公司 , 廉署 , 造市 , 高層 , 前高 , 時代 , 影響力企業 , 百大 , 台積電 , 百大影響力企業 |
| Related Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 , 核實匯款人身份 , 證監會聯合行動拘上市公司兩前高層 , 廉署拘上市公司前主席前執董 , 廉署聯合行動拘捕上市公司前主席 , 證監會打擊造市集團 , 涉嫌造市及貪污 , 打擊貪污造市 , 時代雜志全球百大最具影響力企業 , 公布百大影響力企業 , 台積電登時代百大影響力企業輝達三星 , 全球最具影響力 |
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| 「一行一局一會」出手！向境外匯款單筆超5000元應核實匯款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 為規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會在8月4日發布《金融機構... |
| Keyword：內地 監管 匯款 調整 登記 中國 反洗錢 金融 規則 單筆存取 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
| 中國擬調整反洗錢規則 取款五萬元免填資金來源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
| Keyword：存取 內地 監管 匯款 調整 登記 反洗錢 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
| 內地調整金融機構反洗錢監管規則 ＠ 2025-08-12T |
| 人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會早前聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法(征求意見稿)》。《21世紀經濟報道》報道，... |
| Keyword：存取 內地 單筆 監管 調整 反洗錢 登記 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 核實匯款人身份 |
| 中國天化工兩前高層疑造市被捕 ＠ 2025-07-27T |
| 證監會與廉政公署周五（25日）公布，於周三（23日）采取代號「槓桿」的聯合行動，打擊一個運作精密的犯罪集團，懷疑以貪腐手段造市，操縱一家上市公司股份。 |
| Keyword：上市公司 廉署 造市 高層 |
| Concept：證監會聯合行動拘上市公司兩前高層 , 廉署拘上市公司前主席前執董 |
| 證監行動｜證監會聯合廉署拘兩名前上市公司高層、涉以貪腐手段造市 消息：涉中國天化工 ＠ 2025-07-27T |
| 證監會與廉署7月23日（星期三）采取代號為「槓桿」的聯合行動，行動中搜查了合共14個地點，包括涉案上市公司及多間持牌證券行的辦公室。 |
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| Concept：廉署聯合行動拘捕上市公司前主席 , 證監會打擊造市集團 |
| 因涉嫌市場操縱及貪污罪行 某上市公司兩名前高管被拘捕 ＠ 2025-07-27T |
| 智通財經APP獲悉，香港廉政公署與香港證監會7月23日采取代號「槓桿」的聯合行動，打擊一個運作精密的犯罪集團，懷疑以貪腐手段「造市」，操縱一家上市公司的... |
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| Concept：證監會聯合行動拘上市公司兩前高層 , 涉嫌造市及貪污 |
| 廉署與證監會聯手查「造市」案 拘上市公司一名前主席及前執董 ＠ 2025-07-27T |
| 廉政公署聯同證監會，調查犯罪集團懷疑「造市」，拘捕一間上市公司的一名前主席及一名前執行董事。廉署未有披露涉案的是哪一間上市公司，但指該間上市... |
| Keyword：上市公司 廉署 造市 |
| Concept：證監會聯合行動拘上市公司兩前高層 , 打擊貪污造市 |
| 時代雜志百大影響力企業台積電登榜｜美關稅暫緩期至7/9 與部分國家達協議｜2025/06/28 中央社全球午間快報 ＠ 2025-06-29T |
| 2025/06/28 本集新聞重點: 奈良美智金瓜石巡展賴總統出席力挺 時代雜志百大影響力企業台積電登榜 立院三讀法院組織法修正明定直播規定 過馬路滑手機交通部:員警可判斷... |
| Keyword：時代 影響力企業 百大 台積電 |
| Concept：時代雜志全球百大最具影響力企業 , 公布百大影響力企業 |
| 《時代》2025最具影響力百強 泡泡瑪特、蜜雪及DeepSeek上榜 ＠ 2025-06-28T |
| 《時代》雜志公布第五屆全球最具影響力100強企業名單(TIME100 Most Influential Companies 2025)，並首次推出百強最具影響力公司獎(TIME100 Companies Impact Awards)，... |
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| Concept：台積電登時代百大影響力企業輝達三星 , 全球最具影響力 |
| 8中企登《時代》百強文創科創新勢力崛起- 要聞 ＠ 2025-06-28T |
| 泡泡瑪特DeepSeek蜜雪上榜內地經濟實力彰顯. 近年內地經濟與企業規模持續增長，實力備受國際認可。美國《時代》雜志公布2025年全球最具影響力100強企業... |
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