| Related Keyword：單筆 , 存取 , 內地 , 監管 , 調整 , 反洗錢 , 規則 , 中國 , 登記 , 匯款 , 加密 , 比特幣 , 上市公司 , 會財局 , 審計 , 換核數師 , 前主席 , 億元欺詐交易 , 廉署 , 造市 , 高層 |
| Related Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 , 核實匯款人身份 , 上市公司換核數師 , 年度查察報告 , 億元欺詐交易被廉署通緝上市公司前主席返港被控明應訊 , 遭廉署通緝上市公司前主席返港投案明 , 部分審計缺失反覆出現敦促業界投入資源確保質素 , 證監會聯合行動拘上市公司兩前高層 , 廉署拘上市公司前主席前執董 |
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| 「一行一局一會」出手！向境外匯款單筆超5000元應核實匯款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 為規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會在8月4日發布《金融機構... |
| Keyword：單筆 存取 內地 監管 調整 反洗錢 規則 中國 登記 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
| 中國擬調整反洗錢規則 取款五萬元免填資金來源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
| Keyword：存取 內地 監管 匯款 調整 登記 反洗錢 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
| 內地調整金融機構反洗錢監管規則 ＠ 2025-08-12T |
| 人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會早前聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法(征求意見稿)》。《21世紀經濟報道》報道，... |
| Keyword：存取 內地 單筆 監管 調整 反洗錢 登記 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 核實匯款人身份 |
| 每日更新｜主流幣股公司溢價率與加倉匯總 ＠ 2025-08-03T20: |
| 由於市場近期各個上市公司進入瘋狂擴張與買幣潮，短時間內PIPE（Private Investment in Public Equity，私募投資於公開市場股票）和ATM（At-the-Market... |
| Keyword：加密 比特幣 上市公司 |
| Concept： |
| 當局稱年度查察報告選取上市公司為審計對象時考慮多項風險因素 ＠ 2025-07-31T |
| 會計及財務匯報局表示，年度查察報告選取上市公司作為審計項目對象時，會考慮多項風險因素。會計及財務匯報局查察部主管劉建汝說︰「有一些行業對於市場... |
| Keyword：會財局 審計 換核數師 |
| Concept：上市公司換核數師 , 年度查察報告 |
| 會財局2025年度完成16宗調查 當中14宗已轉交紀律處分部門研訊 ＠ 2025-07-31T |
| 匯港通訊> 會計及財務匯報局（會財局）今日發布截至2025年3月31日止的《2024-25年度查察報告》及《2024-25年度調查報告》，顯示審計質素有令人鼓舞的進展... |
| Keyword：會財局 審計 換核數師 |
| Concept：上市公司換核數師 , 年度查察報告 |
| 遭廉署通緝上市公司前主席返港被控串謀詐騙 涉3.3億元欺詐交易 ＠ 2025-07-30T |
| 廉政公署宣布，一名被廉署通緝的上市公司前主席，今日(29日)返港投案，明日(30日)將被帶往法院應訊。被告涉嫌與該上市公司的時任高層人員，藉總值逾3.3億... |
| Keyword：前主席 億元欺詐交易 |
| Concept：億元欺詐交易被廉署通緝上市公司前主席返港被控明應訊 , 遭廉署通緝上市公司前主席返港投案明 |
| 會財局關注倉卒更換核數師 壓縮審計時間影響審計質素 ＠ 2025-07-30T |
| 【有線新聞】會財局指出上年度查察2,600多間上市公司，有17%更換核數師，絕大部分是因審計費用未能與前任核數師達一致意見。會財局關注倉卒更換壓縮審計... |
| Keyword：會財局 審計 |
| Concept：上市公司換核數師 , 年度查察報告 |
| 會財局關注審計費用下調會否影響審計質量 ＠ 2025-07-30T |
| 會財局公布截至今年3月底止的《2024-25年度查察報告》及《2024-25年度調查報告》，發現期內全港有400多間上市公司更換核數師，占整體約2600間上市公司的17%，... |
| Keyword：審計 會財局 |
| Concept：部分審計缺失反覆出現敦促業界投入資源確保質素 , 上市公司換核數師 |
| 中國天化工兩前高層疑造市被捕 ＠ 2025-07-27T |
| 證監會與廉政公署周五（25日）公布，於周三（23日）采取代號「槓桿」的聯合行動，打擊一個運作精密的犯罪集團，懷疑以貪腐手段造市，操縱一家上市公司股份。 |
| Keyword：上市公司 廉署 造市 高層 |
| Concept：證監會聯合行動拘上市公司兩前高層 , 廉署拘上市公司前主席前執董 |