| 相關關鍵詞：西班牙 , 伊朗 , 制裁 , 銀行 , 洗黑錢 , 渣打 |
| 相關概念：西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 , 德意志銀行２００８年 , ７月點名伊拉克 , 洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融 , 美國指控渣打洗黑錢 , 億美元伊朗 , ２５００億美元交易 , 指控洗黑錢股價 , 指控渣打集團美國 , ２５００億美元伊朗交易 , 渣打洗黑錢２萬億指控 |
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| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| 關鍵詞：西班牙 |
| 概念：西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 |
| 美報稱伊拉克幫伊朗躲制裁 ＠ 2012-08-20T09: |
| 美國政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯蘭銀行，理由是這家銀行幫助伊朗「繞過」美國制裁。《紐約時報》１８日報道，這家小銀行的行為只是「冰山一角」。 美國總統貝拉克．奧巴馬７月下令，禁止埃拉夫伊斯蘭銀行與美國銀行系統的任何交易，認定這家銀行幫一些伊朗銀行實施數以千萬 |
| 關鍵詞：伊朗 制裁 銀行 洗黑錢 |
| 概念：德意志銀行２００８年 , ７月點名伊拉克 |
| 路透:紐約州擅控渣打 引聯邦當局不滿 ＠ 2012-08-08T15: |
| 《路透社》引述消息人士指，紐約州銀行監管當局擅自對渣打集團(０２８８８)，提出２５００億美元伊朗洗錢交易的指控，令美國財政部及聯邦儲備理事會措手不及且感到惱怒。 報道指，新成立的紐約州金融局局長ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＬＡＷＳＫＹ周一擅自發布指令的作法，也打亂了財政部與渣打針對這些 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融 |
| 德勤：恰當履行顧問角色，不知渣打員工有違規行為 ＠ 2012-08-08T14: |
| 《經濟通通訊社８日專訊》德勤曾向卷入洗黑風波的渣打集團（０２８８８）提供關於防止洗黑錢的顧問服務，因此被紐約州金融服務廳批評其刻意隱瞞資料。德勤昨（７日）發聲明指， 德勤一直恰當履行其獨立顧問的角色，公司不知道渣打的員工有違規行為，並認為即使有違規亦 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融 |
| 【洗黑狂潮】德勤：恰當履行顧問角色，不知渣打員工有違規行為 ＠ 2012-08-08T13: |
| 《經濟通通訊社８日專訊》德勤曾向卷入洗黑風波的渣打集團（０２８８８）提供關於防止洗黑錢的顧問服務，因此被紐約州金融服務廳批抨其刻意隱月瞞資料。德勤昨（７日）發聲明指，德勤一直恰當履行其獨立顧問的角色，公司不知道渣打的員工有違規行為，並認為即使有違規亦 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：美國指控渣打洗黑錢 , 億美元伊朗 |
| 渣打反彈主席莊貝思指會繼續抗爭 ＠ 2012-08-08T12: |
| 卷入洗黑錢風波的渣打集團(０２８８８．ＨＫ)，上日急瀉一成半後，在除淨日低開後，逐步反彈，高見１６３．４元，最新報１６０．９元，升幅逾百分之一。 集團主席莊貝思及行政總裁冼博德都縮短休假，莊貝思前往美國紐約，聯絡集團的法律顧問，他對英國金融時報表示，如果市場認為今次的指控 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：洗黑錢２５００億美元 , 美國紐約州金融 |
| 渣打涉洗黑錢 市值蒸發千億 ＠ 2012-08-08T07: |
| 【明報專訊】英資行惡運纏身，繼巴克萊及匯控（０００５）被指操控ＬＩＢＯＲ及協助恐怖分子洗黑錢後，紐約州金融局周一發出指令，指渣打（２８８８）於２００１至２００７年間，與伊朗銀行進行超過２５００億美元（折合約１９５００億港元）的交易，最差情況或會吊銷其經營牌照。渣打回應指一直有跟監管 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元交易 , 指控洗黑錢股價 |
| 渣打被指洗黑錢倫敦股價急挫兩成三 ＠ 2012-08-07T21: |
| 渣打集團被美國紐約州金融服務局指控，為伊朗洗黑錢，涉及二千五百億美元，面臨巨額罰款，最嚴重的處分是被吊銷紐約州的經營牌照。渣打股份被拋售，在倫敦，渣打股價急挫兩成三，落到１１．３３英鎊，折合１３６．９港元，市值蒸發八十億英鎊；在本港，渣打收市跌近一成半，報１６０．１ |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元交易 , 指控渣打集團美國 |
| 渣打被紐約州指為伊朗洗黑錢股價挫一成五 ＠ 2012-08-07T20: |
| 渣打集團被美國紐約州金融服務局指控，為伊朗洗黑錢，涉及二千五百億美元，面臨巨額罰款，最嚴重的處分是被吊銷紐約州的經營牌照。渣打股份被拋售，在本港，股價最多急跌兩成，收市跌近一成半，報１６０．１元，跌２８元，成交額達二千一百幾萬股。紐約州金融服務局指，渣打涉嫌 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |
| 【洗黑狂潮】金融保護主義抬頭，「洗黑」是否另類「抹黑」？ ＠ 2012-08-07T19: |
| 《金融風雲》反洗黑錢風潮席卷銀行界，繼大笨象匯控（００００５）遭墨西哥監管當局罰款２７５０萬（美元．下同），流出第一滴血後，撥備７億大銀，原以為僅僅為魚缸中泛起的一串漣漪，同業更作壁上觀姿態，紛紛與洗黑嫌疑劃清界線。 緊隨大笨象其後，公布業績的渣打，就 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：渣打洗黑錢２萬億指控 , ２５００億美元交易 |