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渣打被指洗黑錢倫敦股價急挫兩成三 @ 2012-08-07T21: 返回 熱門新聞
關鍵詞：渣打
概念：指控渣打集團美國 , ２５００億美元交易
渣打(０２８８８．ＨＫ)被美國紐約州金融服務局指控，涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，股價顯著低開逾百分之七，在開市競價時段，渣打報１７４元，跌１４．１元。渣打今早在交易所發通告，強烈否定紐約州金融局的立場及對實情的描述。渣打表示，涉及伊朗的交易中，符合美國當局Ｕ-ＴＵＲＮ規定的遠逾百分之九十九點九，未符合規定的交易量低於一千四百萬美元。集團在對有關伊朗支付的覆核過程中，並未發現任何一筆代表美國政府認定的恐怖組織支付的交易，而渣打已於五年前停止了所有新的伊朗客戶業務。
美國紐約州金融服務廳昨日指控，渣打近十年與伊朗機構進行逾２,５００億美元交易，隱藏其中６萬宗秘密交易，從中賺取數以億美元計收費，擬起訴該行違反美國反洗黑錢法例。
紐約監管機構指，渣打與伊朗在過往７年，進行超過２５００億美元的交易，違反聯邦反洗黑錢的法律，警告渣打在美國的業務可能被終止。
渣打集團(０２８８８)旗下渣打銀行卷入違反美國反洗黑錢法例，野村及美銀美林隨即急降評級。雖然渣打已否認有關指控，但倫敦股價開市即急插，低開１２．６％，其後跌幅不斷擴大，最新報１１２５便士(折合港幣報１３６．６元)，對比上日收市價１４７０便士，急跌２４％；同時，該股對比港股收市價１６０．１元，再低２３．５元，或１４．７％。渣打今日收報１６０．１元，跌２８元或１４．８９％，成交２１５０萬股，涉及成交金額３４．８１億元。
繼匯豐控股（００００５）後，渣打集團（０２８８８）也卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳昨晚發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及交易金額超過２,５００億美元（約１．９５萬億港元）。渣打今早發公告，表示強烈否定紐約金融局所發出指令內列出的立場或實情描述。渣打受紐約當局指控拖累，於英國股市的收市價於折算港元後收報１７７．９５元，比本港昨日收市價低１０．１５元或５．４％。渣打今早於本港股市開市即挫７．５％，跌至１７４元。
《信報》報道，繼匯控（００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳昨天發表聲明，指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾於近１０年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。
不過,渣打就強烈否定有關指控,仲話集團對有關伊朗支付覆核過程中,未發現任何一筆代表美國政府認定慨恐怖組織支付慨交易&#６５３７７;渣打仲話,２０１０年１月已自發咁接觸所有美國有關部門,包括金融局,並通告佢地渣打所進行覆核佢地慨歷史性美元交易同美國制裁規定合規,主要系集中係２００１年至２００７年之間同伊朗有關交易&#６５３７７;一個就話有,一個就話無,雙方最終都可能上公堂見,今日渣打股價應聲下挫,早段都系跌７至８巴仙咁上下,但系午市中段由於倫敦開市之後公司股價急挫,跌幅顯著擴大,似乎有唔少基金要洗白白,不問價沽貨,低見１４９蚊,唔見逾兩成,收市仍重插１５巴仙埋單,咩平均線今日都插穿曬,單日蒸發近７００億市值&#６５３７７;
渣打遭美指控涉伊朗洗黑錢活動，或失紐約州銀行牌照。該股今早隨倫敦股價急挫７．５％，報１７４元，失守牛熊線。

 
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