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| 相關關鍵詞：渣打 , 和解 , 匯豐 , 洗錢 |
| 相關概念：紐約州金融監管機構 , ２５００億美元洗錢 , 紐約銀行監管機構 , ２００８年金融 , 伊朗洗錢 , 渣打與美國監管機構 , 伊朗銀行洗錢 , 洗錢２５００億美元 , 渣打銀行洗黑錢 , 指控渣打集團 , 匯豐銀行２００７年 , 美參議院調查報告 , ３９０億美元匯豐 , 美國參議院報告 |
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| 渣打銀行洗錢案尋求和解收場 ＠ 2012-08-14T11: |
| 據境外媒體報導，涉嫌２５００億美元洗錢案的渣打銀行上周與美國監管機構進行和談，以期實現繳納款和解。但因紐約州金融服務局(ＮＹＤＦＳ)與聯邦監管機構在此問題上的分歧，和談采取了渣打銀行與聯邦監管機構、ＮＹＤＦＳ分開談判的形式。 據消息人士透露，ＮＹＤＦＳ局長本傑明·勞斯基在 |
| 關鍵詞：渣打 和解 |
| 概念：紐約州金融監管機構 , ２５００億美元洗錢 |
| 英三大老牌銀行連受狙擊 舊事新提遇暗戰？ ＠ 2012-08-13T14: |
| 中評社香港８月１３日電／繼英國老牌金融機構匯豐控股之後，美國監管機構－－紐約州金融服務局（ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＳＴＡＴＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ）８月７日將炮火再度指向了渣打銀行，稱其涉嫌與伊朗數家銀行進行非法交易，並威脅將吊銷渣打銀行在該州經營業務的牌照。此事讓渣打銀行市值在２４小時內 |
| 關鍵詞：渣打 和解 |
| 概念：紐約銀行監管機構 , ２００８年金融 |
| 渣打銀行行政總裁首度回應：不存在洗黑錢 ＠ 2012-08-13T13: |
| 證券時報８月１０日報導，針對美國紐約州金融服務局日前指控渣打集團（０２８８８．ＨＫ）英國子公司渣打銀行與伊朗有違規交易，涉及資金總值２５００億美元，渣打行政總裁冼博德８月９日首次開腔回應事件，承認從２００１年至２００７年期間渣打有近３００宗交易違反了美國的制裁令，他為此向公眾道歉 |
| 關鍵詞：渣打 和解 |
| 概念：紐約銀行監管機構 , 伊朗洗錢 |
| 渣打傳欲與美監管機構和解 避免對簿公堂 ＠ 2012-08-13T09: |
| 據香港信報消息，報導指，渣打（２８８８）極度渴望避免與紐約監管機構對簿公堂，希望事件能透過和解解決。另外，渣打同意美國紐約州金融局的要求，將聘請獨立監察機構，確保其遵守美國的反洗黑錢條例。 英國報章指出，盡管渣打考慮就紐約州金融局對其指控，以名譽受損為由向 |
| 關鍵詞：渣打 和解 |
| 概念：渣打與美國監管機構 , 伊朗銀行洗錢 |
| 彭博:渣打或付最多５５億 和解洗黑錢指控 ＠ 2012-08-08T11: |
| 遭美國指控違反洗黑錢條例的渣打(０２８８８)，傳可能支付不多於７億美元(約５４．６億港元)和解。 《彭博》引述消息指，渣打或將支付高達７億美元，來解決紐約州金融局對其的洗錢指控。 渣打經過昨日大瀉後，今日回穩，現升０．５２％，報１５８．８元。 紐約州金融局日前表示，指控渣打集團 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：洗錢２５００億美元 , 渣打銀行洗黑錢 |
| 渣打助伊朗洗黑錢倫敦再瀉１５％ ＠ 2012-08-08T10: |
| 美國紐約州金融服務局(ＤＦＳ) ，指控渣打集團(２８８８-ＨＫ) 助伊朗洗黑錢達２５００ 億美元(１．９５ 兆港元) ，或吊銷其紐約州銀行牌照。消息影響市場恐慌性拋售渣打，盡管渣打發聲明強烈否認，但無助股價止瀉。渣打股價在港甫開市已勁跌７．５％ ，跌幅最多達２５％ ，收市跌幅收窄至１５％ |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：洗錢２５００億美元 , 指控渣打集團 |
| 美參議院３４０頁調查報告還原匯豐洗錢案七宗罪 ＠ 2012-07-19T10: |
| 美國參議院長達３４０頁的報告，詳數匯豐合規「七宗罪」，包括長期存在嚴重缺陷的反洗錢體系、高風險的分支機構、設法逃避ＯＦＡＣ調查、忽略恐怖主義聯系、兌付大額可疑旅行支票、提供不記名股票賬戶服務和放任反洗錢問題惡化。 除了匯豐銀行在墨西哥、美國、中東等地的分支機構被 |
| 關鍵詞：匯豐 洗錢 |
| 概念：匯豐銀行２００７年 , 美參議院調查報告 |
| 匯豐承認防洗錢不力 ＣＣＯ引咎辭職 ＠ 2012-07-18T18: |
| 英國匯豐銀行控股公司首席合規官（ＣＣＯ）戴維·巴格利１７日接受美國國會參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具，「讓人失望」，隨即宣布引咎辭職。 巴格利當天在參議院常設調查小組委員會出席聽證會時承認，匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律和法規，「辜負 |
| 關鍵詞：匯豐 洗錢 |
| 概念：３９０億美元匯豐 , 美國參議院報告 |
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