| 相關關鍵詞：天然乳品 , 律師 , 西班牙 , 洗錢 , 美銀 , 摩通 , 調查 , 小摩 , 渣打 , 和解 |
| 相關概念：天然乳品前執董妻涉洗黑錢 , 廉署起訴 , 西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 , 調查摩根大通銀行 , 反洗黑錢摩通 , 美反洗黑錢摩通 , 渣打銀行達成和解協議 , 紐約州金融 , 渣打銀行達成和解 , 伊朗洗錢２５００億美元 , 美國紐約州銀行監管機構 , 紐約州金融監管機構 , ２５００億美元洗錢 , 紐約銀行監管機構 , ２００８年金融 |
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| 涉２．３億「洗錢」案律師及主婦提堂 ＠ 2012-11-03T07: |
| 核心提示：一名律師行合伙人及一名上市公司前執行董事的妻子，涉嫌清洗２．３億多元犯罪收益，被廉政公署落案起訴。兩被告昨天在東區裁判法院應訊，案件押後至１１月２３日，以待案件轉介區域法院進行答辯。 【本報港聞組報道】一名律師行合伙人及一名上市公司前 |
| 關鍵詞：天然乳品 律師 |
| 概念：天然乳品前執董妻涉洗黑錢 , 廉署起訴 |
| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| 關鍵詞：西班牙 洗錢 |
| 概念： |
| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| 關鍵詞：西班牙 |
| 概念：西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 |
| 美國監管機構將調查小摩是否遵守反洗錢相關法律 ＠ 2012-09-17T13: |
| 新浪財經訊北京時間９月１７日上午消息，據路透社報導，知情人士透露，美國貨幣監理署(ＯＣＣ)將調查摩根大通(小摩)是否遵守美國反洗錢法有關規定，使這家最大的美國銀行成為監管機構廣泛調查銀行是否洗黑錢的最新目標。 這位人士透露，ＯＣＣ將調查小摩對毒品、受制裁國家的非法 |
| 關鍵詞：美銀 洗錢 摩通 調查 小摩 |
| 概念：調查摩根大通銀行 , 反洗黑錢摩通 |
| 傳摩通就洗黑錢被監管機構審查 ＠ 2012-09-17T10: |
| 新浪財經訊９月１７日消息，據阿思達克報道，有消息指，摩根大通正被銀行業監管機構，就有關美國反洗黑錢進行審查，成為廣泛調查銀行如何防止非法交易的最新目標。 消息稱，美國貨幣監理署正研究摩通，用來監控和過濾交易的系統。摩通發言人ＪＯＳＥＰＨ ＥＶＡＮＧＥＬＩＳＴＩ 則拒絕評論。 |
| 關鍵詞：美銀 洗錢 摩通 調查 |
| 概念：調查摩根大通銀行 , 美反洗黑錢摩通 |
| 渣打２７億和解 仍有下文 ＠ 2012-08-18T22: |
| 【明報專訊】渣打（２８８８）與紐約州金融局就隱瞞伊朗交易事件有突破性進展，聽證會召開前２０個小時，雙方突然達成和解協議，渣打同意支付３．４億美元（折合約２６．５億港元），並容許金融局人員進駐渣打。不過事情尚未告一段落，對渣打的調查及罰款或陸續有來，公司聲譽受損的 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：渣打銀行達成和解協議 , 紐約州金融 |
| 渣打２７億和解 仍有下文 ＠ 2012-08-16T18: |
| 【明報專訊】渣打（２８８８）與紐約州金融局就隱瞞伊朗交易事件有突破性進展，聽證會召開前２０個小時，雙方突然達成和解協議，渣打同意支付３．４億美元（折合約２６．５億港元），並容許金融局人員進駐渣打。不過事情尚未告一段落，對渣打的調查及罰款或陸續有來，公司聲譽受損的 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：渣打銀行達成和解 , 紐約州金融 |
| 渣打行政總裁冼博德赴紐約加入和解談判 ＠ 2012-08-14T16: |
| 渣打集團加緊同美國的監管機構談判，盡快就協助伊朗洗黑錢的指控，達成和解，避免渣打在紐約州的牌照被吊銷，以及面臨可能高達十億美元的罰款。路透社報道，渣打同紐約金融監管局，正商討和解金額，紐約當局希望金額定在三億五千萬美元，渣打就爭取將金額，下調至兩億五千 |
| 關鍵詞：渣打 和解 |
| 概念：伊朗洗錢２５００億美元 , 美國紐約州銀行監管機構 |
| 渣打銀行洗錢案尋求和解收場 ＠ 2012-08-14T11: |
| 據境外媒體報導，涉嫌２５００億美元洗錢案的渣打銀行上周與美國監管機構進行和談，以期實現繳納款和解。但因紐約州金融服務局(ＮＹＤＦＳ)與聯邦監管機構在此問題上的分歧，和談采取了渣打銀行與聯邦監管機構、ＮＹＤＦＳ分開談判的形式。 據消息人士透露，ＮＹＤＦＳ局長本傑明·勞斯基在 |
| 關鍵詞：渣打 和解 |
| 概念：紐約州金融監管機構 , ２５００億美元洗錢 |
| 英三大老牌銀行連受狙擊 舊事新提遇暗戰？ ＠ 2012-08-13T14: |
| 中評社香港８月１３日電／繼英國老牌金融機構匯豐控股之後，美國監管機構－－紐約州金融服務局（ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＳＴＡＴＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ）８月７日將炮火再度指向了渣打銀行，稱其涉嫌與伊朗數家銀行進行非法交易，並威脅將吊銷渣打銀行在該州經營業務的牌照。此事讓渣打銀行市值在２４小時內 |
| 關鍵詞：渣打 和解 |
| 概念：紐約銀行監管機構 , ２００８年金融 |