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| 消息：「幟哥」黃永幟涉「微信女」騙局被捕(18:26) - 20211215 - 即時財經新聞 ＠ 2021-12-16T16: |
| 有消息指，人稱「幟哥」、連鎖中式酒家龍皇集團（8493）創辦人黃永幟今日涉「微信女（或稱唱高散貨）」投資騙局被捕。龍皇集團表示不予置評。證監會發言人回覆本報查詢 ... |
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| 概念：龍皇黃永幟傳唱高散貨騙案被捕 , 即時財經新聞 |
| 全球最大加密貨幣交易所幣安，將接受美國政府洗錢與逃稅調查| TechNews 科技新報 ＠ 2021-05-16T12: |
| 全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安，目前正在接受美國司法部調查，目標是多項非法金融活動相關行為，尤其是洗錢與逃稅。 |
| 關鍵詞：幣安 調查 美國 |
| 概念：最大加密貨幣交易所幣安 , 接受美國司法部調查 |
| 幣安據報遭美國司法部和稅局調查- 信報網站hkej.com ＠ 2021-05-15T12: |
| 外電報道，美國最大型虛擬貨幣交易平台幣安(Binance)，分別遭到司法部及國家稅務局(Internal Revenue *Service*)調查，涉及洗錢活動及稅務違規。 報道引述消息 ... |
| 關鍵詞：幣安 調查 |
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| 「阿叻」陳百祥姐夫簡文樂等8人被捕串謀造假賬85億冠軍科技：無影響營運 ＠ 2020-11-22T12: |
| 商業罪案調查科昨日在全港多個地點拘捕6男2女，年齡介乎53至73歲，涉嫌「串謀偽造賬目」。被捕男女包括兩家上市公司前主席及高層，各人涉嫌串謀偽造多宗 ... |
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| 概念：公司冠軍科技集團及看通集團 , 高層被捕涉串謀偽造帳目 |
| 上巿公司串謀造假賬85億案「阿叻」姐夫簡文樂等8人被捕 ＠ 2020-11-21T12: |
| 商業罪案調查科拘捕兩間上市公司前主席及高層等8人，涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。消息指， |
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| 冠軍科技及看通集團指拘捕事宜未造成負面影響- RTHK ＠ 2020-11-21T08: |
| 冠軍科技集團及看通集團發聯合公告指，注意到報道指，警方商業罪案調查科，已拘捕8名涉嫌串謀詐騙的人士，包括兩間上市公司前任董事。 公告指，兩間公司已 ... |
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| 概念：任天堂游戲 , 冬季更新 |
| 「阿叻」陳百祥姐夫簡文樂等8人被捕85億文物玉石撇賬至僅千萬冠軍科技：無影響營運 ＠ 2020-11-20T12: |
| 商業罪案調查科昨日在全港多個地點拘捕6男2女，年齡介乎53至73歲，涉嫌「串謀偽造賬目」。被捕男女包括兩家上市公司前主席及高層，各人涉嫌串謀偽造多宗 ... |
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| 概念：冠軍科技前主席簡文樂 , 涉嫌串謀偽造 |
| 何解全球大型銀行當災！了解洗錢指控5大關鍵位… ＠ 2020-09-23T16: |
| 本周全球大型銀行如蒙災難，股價顯著受壓，當中總部位於英國的匯豐控股(00005)和渣打銀行(02888)股價均跌至25年低點，而美國摩根大通銀行和紐約梅隆銀行則 ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 匯豐 |
| 概念：匯豐銀行 |
| 【投資一周】大笨象最壞消息未到- 周顯 ＠ 2020-09-23T12: |
| 首先講中國的《不可靠實體清單》，很大程度上是回應美國的制裁。用最簡單的說法，根據這條立法，凡是參與制裁中國的公司或個人，都有可能被加入清單里頭， ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 匯豐 |
| 概念：匯豐股價 |
| 匯控插半成25年低英瀕穿28元 ＠ 2020-09-23T08: |
| 匯豐控股（00005）壞消息纏身，繼日前有官媒報道很可能把匯控納入中國的不可靠實體清單後，國際調查記者同盟（ICIJ）昨引述美國財政部機密文件，揭露包括 ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 |
| 概念：銀行洗錢 , 黑錢匯豐 |