| 相關關鍵詞：調查 , 洗錢 , 與俄 , 銀行 , 幣安 , 司法 , 司法部 , 印度 , 挖礦 , 伊朗 , 貨幣 , 加密 , 虛擬 , 幣挖礦 , 加密貨幣 , 日報 , 比特幣 |
| 相關概念：阿爾諾涉嫌洗錢 , 調查法國 , 法國調查 , 法國突擊搜查涉稅務欺詐銀行 , 歐洲最大騙稅案 , 遭美國司法部調查幣安稱 , 幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 , 中國公司涉洗錢 , 印度搜查 , 加密貨幣比特幣 , 虛擬挖礦 , 加密貨幣挖礦 |
| |
| 今日信報- EJ Global - LVMH舵手涉洗錢遭法國調查- 簡訊 ＠ 2023-10-03T08: |
| 法國檢察人員上周五表示正調查LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）涉嫌參與洗黑錢交易。此前有法國媒體報道，當局正調查阿爾諾與一名俄羅斯商人... |
| 關鍵詞：調查 洗錢 |
| 概念：阿爾諾涉嫌洗錢 , 調查法國 |
| LVMH主席涉嫌與俄富商有金錢往來遭檢察院調查 ＠ 2023-10-03T00: |
| 全球最大奢侈品集團路易威登集團（LVMH）主席伯納德（Bernard Arnault）涉嫌與俄羅斯富商薩基索夫（Niko... |
| 關鍵詞：調查 洗錢 與俄 |
| 概念：阿爾諾涉嫌洗錢 , 法國調查 |
| 法國突搜查匯豐等5銀行疑涉稅務欺詐及洗錢 ＠ 2023-03-29T20: |
| 外媒報道，包括法國興業銀行(Societe Generale)及法國巴黎銀行(BNP Paribas)在內的法國銀行面臨逾10億歐元(約85.11億港元)的集體罰款，作為對與股息... |
| 關鍵詞：銀行 |
| 概念：法國突擊搜查涉稅務欺詐銀行 , 歐洲最大騙稅案 |
| 招商海通斥8.62億購優品360共49%股權林子峰等折讓近三成出貨 ＠ 2023-03-29T16: |
| 優品360（2360）宣布，大股東、集團主席林子峰及許毅芬已與招商局海通貿易簽署買賣股份協議，據此招商海通將向兩人購買4.9億股公司股份，占優品360. |
| 關鍵詞：銀行 |
| 概念： |
| 路透｜幣安已被美司法部調查4 年，如何擺脫美國監管圍堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇報導矛頭直指全球最大加密交易所幣安（Binance）。報導中揭露美國司法部早在2018 年便開始了對Binance 的 調查，因為內部 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法 |
| 概念：遭美國司法部調查幣安稱 |
| 【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外電引述知情人士指，美國司法部多位檢察官對於是否推遲開展針對全球最大加密/虛擬貨幣交易所幣安（Binance）的長期刑事調查存在分歧，參與此案的 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法部 調查 |
| 概念：幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 |
| 內地手機制造商Vivo被印度查封近6千萬美元金融資產| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度執法部門面（Enforcement Directorate）昨天發表聲明表示，查封中國手機制造商Vivo印度公司及關聯公司的金融資產。 該機構突擊檢查與Vivo印度公司 ... |
| 關鍵詞：印度 |
| 概念：中國公司涉洗錢 , 印度搜查 |
| Chia 幣真的礦難了？挖礦硬碟容量首次下滑、價格慘遭腰斬 ＠ 2021-05-30T12: |
| 最近中國官方宣布嚴打比特幣和交易，各種加密貨幣價格暴跌暴漲，游戲玩家一直在期待礦難，但挖礦的人並沒有減少。不過Chia硬碟礦情況不同，幾個月來硬碟 ... |
| 關鍵詞：挖礦 伊朗 貨幣 加密 虛擬 |
| 概念：加密貨幣比特幣 , 虛擬挖礦 |
| Bitcoin挖礦挖到礦難- 信報網站hkej.com ＠ 2021-05-28T20: |
| 世事離奇，加密貨幣的開采被形容為挖礦（mining），沒料到這種虛擬世界活動，有可能引致真實世界礦難。據彭博報道，內地當局上周嚴禁比特幣挖礦，或跟近日 ... |
| 關鍵詞：挖礦 伊朗 |
| 概念：加密貨幣挖礦 |
| 稱耗電量大違減排政策走資嚴重內蒙打擊虛擬貨幣嚴控電力阻「挖礦」 ｜ 蘋果日報 ＠ 2021-05-28T08: |
| 【無補於事】內蒙古率先響應中央政府打擊虛擬貨幣的命令，前日發公告打擊嚴懲八項虛擬貨幣「挖礦」行為，包括嚴控電力及吊銷「挖礦」公司的增值電訊業務 ... |
| 關鍵詞：伊朗 虛擬 幣挖礦 加密貨幣 日報 比特幣 |
| 概念：加密貨幣挖礦 |