| 相關關鍵詞：印度 , 比特幣交易 , 涉洗 , 者涉 , 洗黑錢被捕 , 西班牙 , 洗錢 , 匯控 , 洗黑錢 |
| 相關概念：中國公司涉洗錢 , 印度搜查 , ２人經營比特幣交易 , 營者涉嫌洗黑錢被捕 , 經營比特幣交易站經營者涉洗黑錢被捕 , 西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 , 匯控涉洗黑錢 |
| |
| 內地手機制造商Vivo被印度查封近6千萬美元金融資產| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度執法部門面（Enforcement Directorate）昨天發表聲明表示，查封中國手機制造商Vivo印度公司及關聯公司的金融資產。 該機構突擊檢查與Vivo印度公司 ... |
| 關鍵詞：印度 |
| 概念：中國公司涉洗錢 , 印度搜查 |
| 涉助毒蟲洗錢比特幣２巨頭被捕 ＠ 2014-01-28T20: |
| 美警已逮捕網路虛擬貨幣「比特幣」（ＢＩＴＣＯＩＮ）交易平台的兩名經營者羅伯．費伊拉與查理．旭倫，並以洗錢罪名起訴。（美聯社） …詳全文 · [更多即時]． 〔本報訊〕２名比特幣（ＢＩＴＣＯＩＮ）交易站經營者被正式起訴參與洗黑錢，幫助販毒者將１００萬美元兌換成為比特幣，而美國 |
| 關鍵詞：比特幣交易 |
| 概念：２人經營比特幣交易 , 營者涉嫌洗黑錢被捕 |
| 國際/涉嫌違法美起訴２比特幣交易商 ＠ 2014-01-28T18: |
| 法新社紐約２７日報導，美國紐約聯邦檢察官辦公室２７日對比特幣交易市場負責人費拉與施蘭姆提起刑事告訴。 費拉（ＲＯＢＥＲＴ ＦＡＩＥＬＬＡ）與施蘭姆（ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ）經營的公司可以讓民眾使用現金購買比特幣（ＢＩＴＣＯＩＮ）。 使用者之後再利用比特幣到地下網站「絲路」（ＳＩＬＫ |
| 關鍵詞：比特幣交易 |
| 概念：營者涉嫌洗黑錢被捕 , ２人經營比特幣交易 |
| 比特幣交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ業者涉嫌助毒販洗黑 ＠ 2014-01-28T17: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(２７日) 報導，一間虛擬貨幣比特幣交易站的執行長和營運人士，因涉嫌洗黑錢助出售違禁藥物，已遭到警方逮捕。 紐約南區警方根據聯邦刑事指控，現已將年方２４ 的ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ 交易站執行長ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ，以及５２ 歲的比特幣經紀人ＲＯＢＥＲＴ Ｍ． ＦＡＩＥＬＬＡ 逮捕 |
| 關鍵詞：比特幣交易 涉洗 者涉 洗黑錢被捕 |
| 概念：經營比特幣交易站經營者涉洗黑錢被捕 |
| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| 關鍵詞：西班牙 洗錢 |
| 概念： |
| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| 關鍵詞：西班牙 |
| 概念：西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 |
| 穆迪：匯控涉洗黑錢或損聲譽 ＠ 2012-07-24T06: |
| 美國參議院調查委員會上周發表報告，批評匯豐控股（００５）未有致力防范洗黑錢，信貸評級公司穆迪認為，報告的調查結果對匯控的信貸評級會有負面影響，包括其聲譽及美國未來的潛在業務。 穆迪指出，若匯控未能按其與美國監管當局達成的協議改善合規問題，匯控在當地的業務 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：匯控涉洗黑錢 |
