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| 相關概念：歲港女涉網上賣假香水化妝品電器海關放蛇拉人檢 , 網上售賣懷疑冒牌化妝品香水 , 遭美國司法部調查幣安稱 , 幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 , 創辦人巴哈馬被捕 , 中國公司涉洗錢 , 印度搜查 , 即時新聞 , 龍皇集團黃永幟被捕龍皇集團 , 造市唱高散貨 , 唱高散貨被捕警方證監 , 幟哥黃永幟 , 涉唱高散貨被捕警方證監 |
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| 25歲女網售冒牌香水化妝品電器海關放蛇抓捕檢33萬元貨- 香港- 香港文匯網 ＠ 2023-03-01T04: |
| 香港海關昨日（27日）采取執法行動，打擊網上售賣冒牌化妝品、香水和電器，檢獲約1800件懷疑冒牌物品，估計市值約33萬元，並拘捕1名女子。 |
| 關鍵詞：冒牌 化妝品 香水 網上 涉網 |
| 概念：歲港女涉網上賣假香水化妝品電器海關放蛇拉人檢 , 網上售賣懷疑冒牌化妝品香水 |
| 路透｜幣安已被美司法部調查4 年，如何擺脫美國監管圍堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇報導矛頭直指全球最大加密交易所幣安（Binance）。報導中揭露美國司法部早在2018 年便開始了對Binance 的 調查，因為內部 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法 |
| 概念：遭美國司法部調查幣安稱 |
| 【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外電引述知情人士指，美國司法部多位檢察官對於是否推遲開展針對全球最大加密/虛擬貨幣交易所幣安（Binance）的長期刑事調查存在分歧，參與此案的 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法部 調查 |
| 概念：幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 |
| FTX創辦人稱「我吃素又抑郁」要求保釋巴哈馬法官直接拒絕 ＠ 2022-12-14T12: |
| [周刊王CTWANT] 全球第二大加密貨幣交易所FTX宣布倒閉後，其創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）一直待在巴哈馬不願返美接受調查。 |
| 關鍵詞：創辦人 |
| 概念：創辦人巴哈馬被捕 |
| 內地手機制造商Vivo被印度查封近6千萬美元金融資產| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度執法部門面（Enforcement Directorate）昨天發表聲明表示，查封中國手機制造商Vivo印度公司及關聯公司的金融資產。 該機構突擊檢查與Vivo印度公司 ... |
| 關鍵詞：印度 |
| 概念：中國公司涉洗錢 , 印度搜查 |
| 八達通消費券1000元尾期不限用途- 香港 ＠ 2021-12-19T04: |
| 約300萬名於8月1日透過八達通收取第一期電子消費券的市民，若「合資格消費」累積總額於上月底已達4000元，昨日（16日）起可領取尾期1000元消費券，不設使用期限。 |
| 關鍵詞：幟哥 被捕 唱高散貨 黃永幟 |
| 概念： |
| 八達通消費券1000元尾期不限用途- 香港- 香港文匯網 ＠ 2021-12-19T00: |
| 約300萬名於8月1日透過八達通收取第一期電子消費券的市民，若「合資格消費」累積總額於上月底已達4000元，昨日（16日）起可領取尾期1000元消費券，不設使用期限。 |
| 關鍵詞：幟哥 被捕 唱高散貨 黃永幟 |
| 概念：即時新聞 |
| 港星跨境造市唱高散貨 「幟哥」等10人被捕 | 頭條日報 ＠ 2021-12-18T16: |
| 警方連同證監會及新加坡當局，聯手打擊跨境造市及洗黑錢集團，拘捕十人，包括上市公司高層，各人涉以「唱高散貨」形式（俗稱「微信女」騙局）操控市場，先推高股票 ... |
| 關鍵詞：幟哥 唱高散貨 被捕 黃永幟 造市 |
| 概念：龍皇集團黃永幟被捕龍皇集團 , 造市唱高散貨 |
| 星港聯手亅打擊「唱高散貨」造市拘10人傳涉「幟哥」黃永幟 ＠ 2021-12-18T08: |
| 香港警方及證監會聯同新加坡執法機構采取行動，瓦解一個涉嫌以「唱高散貨」方式的跨境造市及洗黑錢集團，其中本港警方和證監會昨日（16日）動員逾170人搜查47個處所， ... |
| 關鍵詞：幟哥 唱高散貨 被捕 黃永幟 造市 |
| 概念：唱高散貨被捕警方證監 , 幟哥黃永幟 |
| 「為食總司令」幟哥黃永幟傳被捕 疑涉「微信女」造市騙案 ＠ 2021-12-17T16: |
| 多間傳媒報導，曾經主持多個飲食節目慨名廚幟哥（黃永幟），懷疑涉及「微信女」造市騙案而被捕。 |
| 關鍵詞：幟哥 被捕 造市 黃永幟 |
| 概念：涉唱高散貨被捕警方證監 , 幟哥黃永幟 |
