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熱門新聞 路透｜幣安已被美司法部調查4 年，如何擺脫美國監管圍堵？ @ 2022-12-14T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：幣安 司法 概念：遭美國司法部調查幣安稱 據路透社（ＲＥＵＴＥＲＳ）昨（１２）晚援引知情人士報導，美國司法部自 ２０１８ 年起就對幣安交易所在美國「反洗錢與國際制裁」領域的可能違規行為進行調查。文中提到，參與此案的檢察官中至少有六名認為已收集到充分的證據，可以立即對包括創辦人趙長鵬（ＣＺ）在內的多位高層提起刑事訴訟。 【財訊快報／陳孟朔】機構統計發現幣安有大量數字貨幣淨流出的前一天，１２日有媒體爆出，美國司法部考慮對幣安及趙長鵬等高管發起涉洗錢的刑事指控，司法部２０１８年就開始調查幣安。 《華爾街見聞》報導，加密貨幣交易所ＦＴＸ．ＣＯＭ不但創造幣圈史上最大規模的破產案，還給幣圈投資人帶來不可磨滅的心理陰影，讓其越發擔心數幣交易所可能肆意用戶的資金。 新新數據顯示，即使是全球最大的加密貨幣交易所幣安，可能也在失去用戶的信任。 據研究機構ＮＡＮＳＥＮ統計，截至倫敦時間１３日早上９點２０分止的過去一周內，從幣安淨流出的數字貨幣價值約３７億美元，其中，光是過去２４小時流出的價值就將近２０億美元，約占一周內流出總價值的５４％。 而且幣安在２４小時內淨流出數幣價值遠超其他加密貨幣交易所，幾乎是排在第二位的交易所ＢＩＴＦＩＮＥＸ的１８倍。 ＮＡＮＳＥＮ執行長ＡＬＥＸ ＳＶＡＮＥＶＩＫ表示，考慮到幣安的儲備規模，這些流出的金額仍然相對較小。但鑒於幣圈已經發生的一切事件，許多人選擇謹慎的做法也不足為奇。 幣安創始人趙長鵬這幾天來一直在社交媒體表達對個人對公司前景的信心。他周二發推文表示，幣安「今天」被淨提款的規模達到 [新頭殼ＮＥＷＴＡＬＫ] 《路透社》爆料，加密貨幣交易所「幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）」與其高層，從 ２０１８ 年開始就遭美司法部針對「反洗錢法」進行調查，已有部分檢察官認為證據足夠進行刑事訴訟。幣安官方推特則直說：「《路透社》又錯了。」回嗆報導不實。 《路透社》報導稱，檢察官仍在判定幣安是否違反美國反洗錢法，至少一半檢察官認為，目前手頭證據足夠起訴幣安高層人員，包括創辦人趙長鵬，但部分檢察官認為還需更多證據。最終可能的結果會是，美國司法部正式起訴幣安、與幣安達成和解，或不采取任何行動終止調查。 報導表示，官方公開對幣安的調查行動不多，只有在 ２０２０ 年要求幣安提交公司反洗錢相關文件，與趙長鵬和其他高層的溝通紀錄。該調查結果顯示，幣安的對反洗錢掌控機制弱，且曾助試圖躲過美國制裁的罪犯和公司，處理其金錢交易，總金額高達 １００ 億美元。 幣安對此回應：「調查內容過時且不正確。」 消息人士指出，這次調查涉及美國司法部的 ３ 個辦公室的檢察官：洗錢和資產追回科（ＭＬＡＲＳ）、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室與國家加密貨幣執法小組。而司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到 ＭＬＡＲＳ 負責人的 【１９：５８】【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢 幣安過去２４小時淨流出超過１８億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停用戶提取穩定幣 ￭ 對於是否起訴幣安及其行政總裁趙小鵬涉違防洗黑錢法例，美國司法部內部據報有分歧。

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