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| 相關概念：星展香港違反打擊洗錢條例遭金管局罰款 , 星展香港違反打擊洗錢條例 , 前董事及事實董事等展開法律程序 , 第一信用金融前董事遭證監 , 證監會對第一信用前董事冼國林 , 指控幣安及趙長鵬違反美國證券法 , 指控起訴幣安及趙長鵬違反證券法 , 英債市場進行反競爭活動 , 家銀行涉違反競爭法 , 德銀及花旗承認在英債市場進行反競爭活動 , 違反競爭法英國競爭 |
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| 星展香港被金管局罰款1000萬元涉違反打擊洗錢條例 ＠ 2024-07-06T |
| 金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1. |
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| 概念：星展香港違反打擊洗錢條例遭金管局罰款 |
| 星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元- RTHK ＠ 2024-07-06T |
| 金管局根據《打擊洗錢條例》，完成對星展香港的調查及紀律處分程序，處以1000萬港元罰款。 調查發現，星展香港於2012年4月至2019年4月期間不同時期，... |
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| 概念：星展香港違反打擊洗錢條例遭金管局罰款 |
| 星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元 ＠ 2024-07-06T |
| 金管局根據《打擊洗錢條例》，完成對星展香港的調查及紀律處分程序，處以1000萬港元罰款。 調查發現，星展香港於2012年4月至2019年4月期間不同時期，... |
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| 概念：星展香港違反打擊洗錢條例 |
| 第一信用金融前董事遭證監尋求取消資格令包括冼國林及曹貴子 ＠ 2023-11-24T16: |
| 證監會表示，已根據《證券及期貨條例》第214條在原訟法庭展開法律程序，就第一信用金融集團有限公司（第一信用）的五名前董事及一名前事實董事涉嫌. |
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| 【證監監管】證監會向冼國林、曹貴子啟動法律程序涉出任第一信用董事違反受信責任- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市 ... ＠ 2023-11-23T16: |
| 證監會向曾活躍細價股股壇的冼國林、曹貴子啟動法律程序。證監會表示，正根據《證券及期貨條例》第214條，在原訟法庭指控第一信用（08215）5名董事、1... |
| 關鍵詞：冼國林 曹貴子 第一信用 董事 展開法律程序 證監會 |
| 概念：前董事及事實董事等展開法律程序 , 證監會對第一信用前董事冼國林 |
| CZ宣戰：SEC將SOL、ADA、MATIC..列為證券，我們需「團結抗敵」 ＠ 2023-06-06T08: |
| 證券交易委員會（SEC）深夜已起訴幣安與其執行長趙長鵬違反美國證券規則，起訴狀中更是將SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND…等眾多代幣列為證券，讓CZ... |
| 關鍵詞：幣安 趙長鵬 |
| 概念：指控幣安及趙長鵬違反美國證券法 |
| 幣安與CEO趙長鵬涉嫌違反證券法 美國SEC提告 ＠ 2023-06-06T04: |
| 美國證券交易委員會（SEC）周一（5 日）指控全球最大貨幣交易所幣安（Binance）和該公司執行長趙長鵬，原因是涉嫌違反美國證券制度。 |
| 關鍵詞：幣安 趙長鵬 美國 |
| 概念：指控起訴幣安及趙長鵬違反證券法 |
| 英國CMA：匯豐及花旗等5家銀行交換債券交易訊息涉違反競爭法 ＠ 2023-05-25T20: |
| 英國競爭暨市場管理局（CMA）指出，已初步認定5家全球主要銀行涉嫌違反英國競爭法，在一對一在線聊天中交換政府債券交易活動敏感訊息。CMA於聲明內. |
| 關鍵詞：反競爭 花旗 匯豐 英國 |
| 概念：英債市場進行反競爭活動 , 家銀行涉違反競爭法 |
| 英國監管機構指控匯豐花旗等5家銀行涉違反競爭法 ＠ 2023-05-25T12: |
| 英國競爭暨市場管理局(CMA)表示，已經初步認定5家全球主要銀行涉嫌違反英國競爭法，在一對一的在線聊天中交換政府債券交易活動的敏感訊息。 |
| 關鍵詞：反競爭 花旗 英國 匯豐 |
| 概念：德銀及花旗承認在英債市場進行反競爭活動 , 違反競爭法英國競爭 |
| 德銀及花旗承認在英債市場進行反競爭活動 ＠ 2023-05-25T08: |
| 英國競爭與市場管理局(CMA)表示，德銀及花旗(C.US)承認在2009年至2013年期間通過交換英國國債敏感資料來進行反競爭活動，不過其余3間銀行包括匯... |
| 關鍵詞：反競爭 花旗 競爭法 匯豐 英國 |
| 概念：英債市場進行反競爭活動 , 家銀行涉違反競爭法 |