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| 相关关键词：投资 , 万元 , 虚拟货币 , 金管局 , 提防 , 海外 , 存款骗 , 汇丰 |
| 相关概念：游说受害人投资虚拟货币 , 投资骗案下载假 , 金管局呼吁市民提防海外存款骗局或涉未获批准非法活动 , 金管局吁提防骗徒自称财务顾问代开设海外户口骗财 , 美国调查庞氏骗局 , 文件指汇控 |
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| “虚拟货币专家”以高回报游说投资六旬妇被转走460万元 ＠ 2023-05-05T12: |
| 执法人员于上月(12日)接获一名66岁女子报案，指早前接获自称虚拟货币投资专家来电，以高回报游说投资虚拟货币。事主不虞有. |
| 关键词：投资 万元 虚拟货币 |
| 概念：游说受害人投资虚拟货币 , 投资骗案下载假 |
| 金管局：提防骗徒讹称在海外银行以高息存款骗取金钱(12:29) - 20220830 - 即时财经新闻 ＠ 2022-08-31T12: |
| 金管局副总裁阮国恒在《汇思》撰文，提醒市民提防骗徒自称财务“顾问”，声称可以代市民开设海外银行户口，藉此骗取金钱。部分“顾问”以高息作招徕， ... |
| 关键词：金管局 提防 海外 存款骗 |
| 概念：金管局呼吁市民提防海外存款骗局或涉未获批准非法活动 , 金管局吁提防骗徒自称财务顾问代开设海外户口骗财 |
| 报道指汇控及渣打等银行过去转移可疑交易资金 ＠ 2020-09-21T12: |
| 据外媒取得、由银行向美国财政部提交的机密文件显示，大型银行于1999年至2017年间，即使内部合规部门得悉资金来源有可疑，仍然协助客户进行相关资金调配 ... |
| 关键词：汇丰 |
| 概念：美国调查庞氏骗局 , 文件指汇控 |
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