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报道指汇控及渣打等银行过去转移可疑交易资金 @ 2020-09-21T12: 返回 新闻热点
关键词:汇丰
概念:文件指汇控 , 美国调查庞氏骗局
据有份参与调查的 BBC 报道,文件显示国际银行多年来容许毒犯、黑社会、恐怖份子在全球洗黑钱。其中,汇丰银行被指在 2013 至 2014 年间,容许投资骗局的主脑把8000 万美元资金由美国户口转到香港。文件显示,即使汇控曾因触犯洗黑钱条例被美国当局罚款 19 亿美元,对这类犯罪行为的资金转移活动反应仍然缓慢。报道引述汇丰表示,在举报此类活动方面,该行一直履行其法律义务。
与此同时,汇丰近日宣布,汇丰控股和恒生银行股票的孖展信贷将于今年12月7日起终止。周日更被外媒引述外泄密件显示,汇丰曾容许涉庞氏骗局资金经美国转帐到香港。

 

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