| 相关关键词：币安 , 调查 , 创办人 , 被捕 , 逃税 , 西班牙 , 瑞信 , 协助 , 美国 , 认罪 |
| 相关概念：接受美国司法部调查 , 最大加密货币交易 , 创办人西班牙被捕 , 美国逃税 , 创办人涉逃税西班牙被捕 , 助客户逃税支付２６亿美元 , ２万２０００个美国 , 协助客户逃税支付２６亿美元罚款 , 协助美国人逃税瑞信认罪 , ２５亿美元罚款 , 瑞信协助美国 , 逃税瑞信认罪 , 支付２５亿美元罚 |
| |
| 币安据报遭美国司法部和税局调查- 信报网站hkej.com ＠ 2021-05-15T12: |
| 外电报道，美国最大型虚拟货币交易平台币安(Binance)，分别遭到司法部及国家税务局(Internal Revenue *Service*)调查，涉及洗钱活动及税务违规。 报道引述消息 ... |
| 关键词：币安 调查 |
| 概念：接受美国司法部调查 , 最大加密货币交易 |
| McAfee 创办人被捕 涉逃税、违法行销虚拟货币 ＠ 2020-10-09T04: |
| 防毒软件McAfee 创办人John McAfee 今日（6 日）晚上在西班牙被捕，被指涉嫌逃漏美国税，并有可能连带欺诈等罪名被引渡回美国。 美国证券交易 ... |
| 关键词：创办人 被捕 逃税 西班牙 |
| 概念：创办人西班牙被捕 , 美国逃税 |
| John McAfee 因逃税被捕，同时被 SEC 指控违法收费推广 ICO 代币 ＠ 2020-10-09T00: |
| John McAfee 因逃税在西班牙被捕，他被指在2014 年至2018 年间没有进行任何纳税申报，除此之外SEC 也因为McAfee 收费推广ICO 代币的违法行为对其提出了 ... |
| 关键词：创办人 被捕 逃税 西班牙 |
| 概念：创办人涉逃税西班牙被捕 |
| 瑞信助客户逃税罚２６亿美元 ＠ 2014-05-21T05: |
| 瑞士信贷集团（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）１９日坦承协助美国客户逃税，同意支付２６亿美元罚金，成为２０年来在美国对刑事指控认罪的最大银行。此案也对金融业敲响警钟：就算大到不能倒也无法逃避法律制裁。 不过，瑞信躲过最糟的下场，除八名员工被起诉，包括执行长杜德恒与 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 |
| 概念：助客户逃税支付２６亿美元 , ２万２０００个美国 |
| 瑞信就帮助美国客户逃税指控认罪 ＠ 2014-05-20T18: |
| 瑞信(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)做了一件２０多年来具有同等规模和影响力的银行从未做过的事：对刑事指控认罪。 此前，联邦检察官要求瑞信的母公司承认协助数千个账户的美国持有人隐瞒财富和逃税。这显示出，尽管公众担心一些金融机构已经变得如此庞大和相互关联，以 ．．． |
| 关键词：逃税 瑞信 协助 美国 认罪 |
| 概念：协助客户逃税支付２６亿美元罚款 , ２万２０００个美国 |
| 瑞士信贷认罪协助美国客户逃税遭开罚２５亿美元 ＠ 2014-05-20T17: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(１９日) 报导，美国司法部长ＥＲＩＣ ＨＯＬＤＥＲ 召开记者会指出，瑞士信贷(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＧＲＯＵＰ)(ＣＳＧＮ-ＣＨ) (ＣＳ-ＵＳ) 数百名员工过去多年来，欺骗美国官员并帮助美国人逃避税收责任，现将对其处以１８ 亿美元罚金，若列入赔偿款项总额上达２５ 亿美元。 |
| 关键词：瑞信 逃税 协助 认罪 |
| 概念：协助美国人逃税瑞信认罪 , ２５亿美元罚款 |
| 瑞信第二季盈利将因和解协议减少１８亿美元 ＠ 2014-05-20T16: |
| 据《华尔街日报》报导，瑞士信贷集团表示，该行就协助美国客户逃税的共谋指控与美国相关部门达成和解协定，这将导致其第二财季利润减少１８亿美元。 瑞信表示，计及与美国证券交易委员会(ＳＥＣ)达成的和解协议，以及一项有罪答辩所需支付的费用，和解费用合共 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 |
| 概念：２万２０００个美国 , 瑞信协助美国 |
| 瑞信协助逃税遭美罚２００亿 ＠ 2014-05-20T15: |
| 瑞信集团（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）涉嫌协助美国人利用离岸户口逃税，与美国司法部达成协议，了结法律诉讼。瑞信同意承认控罪，司法部周一下令该集团支付２６亿美元（逾２００亿港元）罚款，成为２０多年在美国遭受刑事起诉而被罚款的最大型外资银行。美国当局形容瑞信作为 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 |
| 概念：２万２０００个美国 , 逃税瑞信认罪 |
| 助逃税瑞信认罪赔２６亿美元 ＠ 2014-05-20T12: |
| 彭博报导，瑞信集团同意支付２６亿美元罚金，并坦承犯案协助美国客户逃税，瑞信集团成为十年来首家在美国法院承认有罪的跨国银行。 瑞信集团（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＡＧ ）认罪，展示美国司法部硬起来的一面。之前外界批评司法部在２００８年金融危机后，因担心可能引发的 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 协助 美国 认罪 |
| 概念：协助美国人逃税瑞信认罪 , 支付２５亿美元罚 |
| 瑞信认协助美公民逃税被罚２０２亿 ＠ 2014-05-20T11: |
| 瑞士信贷集团周一承认，协助富裕美国公民逃税的罪名，是过去１０年以来首家环球性银行在美国法院承认有罪。 据《彭博》报道，瑞信已同意支付罚金２６亿美元(约２０２．８亿港元)。 报道引述消息人士指，其中７．１５亿美元是给予纽约金融管理局。该银行监管机构并要求瑞 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 协助 美国 认罪 |
| 概念：协助美国人逃税瑞信认罪 , 支付２５亿美元罚 |