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瑞信就帮助美国客户逃税指控认罪 @ 2014-05-20T18: 返回 新闻热点
关键词：逃税 瑞信 协助 美国 认罪
概念：２万２０００个美国 , 协助客户逃税支付２６亿美元罚款
【ＮＯＷ新闻台】瑞信在美国的联邦法院就协助美国人逃税的刑事指控认罪，是十多年来，第一间承认在美国犯罪的银行。
瑞士《周日报》报道，瑞信即将与美国监管机构，就瑞信协助美国客户逃税的调查，达成认罪协议，今日将会正式公布协议内容。瑞信行政总裁杜根以及主席罗纳可能会双双落台。报道指，罗纳正开始草拟辞职信，而《瑞士日报》亦报道，有迹象显示杜根将会被撤换。
【本报综合报道】外电报道，瑞信就美国当局对其协助美国人逃税的指控，与美国政府已接近达成和解协议。瑞信或会认罪，同时向美国司法部和监管机构支付约２５亿美元（约１９５亿港元）罚款。消息指，和解协议可能最早于下周达成，但有可能因为要解决最终细节问题而会延迟。
瑞士信贷集团周一承认，协助富裕美国公民逃税的罪名，是过去１０年以来首家环球性银行在美国法院承认有罪。
瑞信周一早些时候与两家附属公司一道遭到美国起诉。据法院文件显示， 瑞信被控协助美国客户利用虚假实体隐藏未申报的账户，未保留美国账户信息并销毁了发给美国客户的记录。
《路透》引述消息人士表示，瑞士信贷与美国司法部洽商，同意支付１６亿美元(１２４．８亿港元)罚款，了结司法部对该银行协助美国公民逃税的调查。同时，司法部要求瑞信在和解协议内，承认有关刑事罪名。
据传瑞信与美国监管机关已针对协助美国富人逃税的指控，达成认罪协议，和解金高达２５亿美元。
据报导，美国司法部周一傍晚在刑事起诉书中指控瑞信犯下协助客户逃税的共谋罪。报导指出，只有在得到被告同意的情况下检方才能提出这一指控，这通常暗示被告将做出有罪答辩。
瑞士信贷(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)与美国司法部达成协议，承认协助美国公民逃税的指控，这也意味着美国就逃税问题对瑞信展开的长达３年的调查将就此结束。
《彭博》引述讯息指，瑞士信贷集团(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)接近与美国司法部及监管机构，就涉嫌协助美国客户逃税的指控达成协议，集团将支付约２５亿美元，并承认控罪。
近年，美国尤其加紧追查美国客户借助欧洲银行逃税、洗钱，美国司法部警告刑事起诉不合作的欧洲银行。２００８年，瑞士最大银行瑞银集团被美国指控帮助美国客户逃税，最终支付７．８亿美元罚金，并向美国提供了４４５０名美国客户资讯，得以免予起诉。２０１３年１月，瑞士韦格林银行因协助客户向美税务机构隐瞒１２亿美元的收入被美司法机构起诉，该银行为结案同意缴纳包括罚款、赔偿及非法获利在内的７４００万美元。
目前尚不清楚对瑞信的惩罚是怎样的，不过该瑞士第二大银行上月表示已提高拨备金，用于和解一宗美国税务争端，避免因为帮助美国富人逃税而受到起诉，准备金数额达到了８．９５亿瑞士法郎（１０亿美元），这将超过２００９年瑞银（ＵＢＳ）因承认帮助美国纳税人逃税所支付的７．８亿美元的罚金。。
息指其将与美国达成协议解决其是否协助美国人逃税的调查所刺激，股价上升逾１％。
据《华尔街日》报引述知情人士透露瑞士信贷集团(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＧＲＯＵＰ ＡＧ)已经同意支付接近２５亿美元来和解针对该行协助富裕美国客户逃税的调查，包括向美国行业监管机构的７亿美元和解付款和美国司法部的１７亿美元和解金。
瑞银当时被美国政府指控协助约１．７万名美国客户向美国税局隐瞒身分和帐户，并且帮这些客户逃税。据估计，单在０２至０７年，瑞银便帮这些客户隐藏２００亿美元资产，让美国政府每年少收了约３亿美元税款；而瑞银则是每年透过这些离岸金融服务赚了约２亿美元。
《路透》报道，瑞信正全力就有关协助美国富豪逃税的指控，与美国当局达成协议。
实际上，瑞信只是美国正在针对富人逃税案件而大规模调查的
随着美国政府加强对协助本国国民逃税的外国银行的打击，瑞士的银行已苦不堪言。瑞银（ＵＢＳ）早在２０１０年就因在美税收咨询服务受罚，被迫支付７．８亿瑞士法郎求得和解；去年初，有２７０年历史的瑞士私人银行威格林银行承认曾协助美国公民在海外持有的１２亿美元资产逃税，在向美国政府支付５７９０万美元罚款后永远关了门。

 
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