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渣打卷一马欺诈案 面临27亿美元诉讼 @ 2025-07-04T
【本报讯】马来西亚一马发展(1MDB)贪污案余波未了,1MDB清盘人据报在新加坡起诉渣打集团(02888),指控渣打协助实施欺诈行为,导致逾27亿美元的财务损失。
关键词:渣打 一马 亿美元 索赔
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高盛被证监会罚款27亿来龙去脉“一马基金”事件好得人惊 @ 2020-10-26T16:
香港证监会谴责高盛亚洲因其在马来西亚一马基金(1Malaysia Development Berhad,1MDB)债券发售中,在管层监督、风险、合规及打击洗钱等监控方面犯有 ...
关键词:高盛 一马 和解
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史上最大财务欺诈案“1MDB” 累高盛被多国合共罚款570亿元成历来最高罚款主脑现潜逃香港| 投资 @ 2020-10-25T00:
被誉为史上最庞大充公资产案,高盛因马来西亚主权财富基金“一马发展公司” (1MDB) 金融犯罪案,违反多国反腐败反洗黑钱等法例,被香港证监会在内多国机构 ...
关键词:高盛 一马 罚款
概念:一马案高盛
港史上最重涉一马基金丑闻高盛罚27亿证监:令证券业蒙羞 @ 2020-10-24T00:
【本报讯】香港证监会昨开出27亿元罚单,创下该会历来最高罚款额。投资银行高盛卷入马来西亚一马基金(1MDB)丑闻,证监会指其在监督、风险、合规及打击 ...
关键词:高盛 一马 罚款
概念:一马案高盛 , 证监罚款
证监会向高盛亚洲罚款3.5亿美元历来最高金额- RTHK @ 2020-10-23T16:
高盛亚洲被证监会谴责并罚款3.5亿美元,相当于27.1亿港元,是历来最高罚款。证监会指高盛亚洲在管理层监督、风险、合规及打击洗黑钱等监控方面犯有严重 ...
关键词:高盛 一马 罚款
概念:一马案高盛 , 缺失证监会
高盛“一马案”遭罚27亿元破证监会纪录“令业界蒙羞” @ 2020-10-23T08:
高盛卷入马来西亚一马基金(1MDB)丑闻多年,现被证监会谴责及罚款3.5亿美元(27.1亿港元),创该会史上最高罚款额。证监会指高盛亚洲因在管理层监督、 ...
关键词:高盛 罚款 一马
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