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汇控洗黑钱案赔１４９亿和解 @ 2012-12-12T11: 返回 新闻热点
关键词：和解 美国 汇控 渣打 与美 当局 支付 亿美元 洗黑钱
概念：罚款１９亿美元 , 与美国当局达成和解支付
中评社香港１２月１２日电／汇丰控股昨宣布，与美国多个政府机关达成暂缓起诉和解协议，同意支付１９．２亿美元(约１４９亿港元)，是美国洗黑钱案最高和解金额。知情人士透露，巨额罚款中包括逾６．５亿美元(约５０亿港元)民事罚款，而汇控将承认违反《银行保密法》、《对敌贸易法》及部分涉及防止洗黑钱的美国法例。
据外媒报道，涉嫌协助洗黑钱活动而被美国联邦及州政府调查的汇丰控股集团，以及被指违反美国对伊朗、苏丹及另外两国制裁令的渣打银行集团，分别与美国当局达成和解协议。
&ＬＤＱＵＯ;我们期望很快与金融服务监管局达成协议。&ＲＤＱＵＯ;汇控在公告中表示，１９．２１亿美元换来了与美国监管机构包括司法部、纽约地区检察官办公室、联储、财政部海外资产控制办公室等机构的和解。外媒消息指，其中与美国司法部达成的暂缓起诉协议相关的罚款约１３亿美元，余下为民事罚款。作为暂缓起诉协议的一部分，汇控还须表现出积极的认错态度&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;承认违反了《银行保密法》、《对敌贸易法》和其他一些旨在防止洗钱的美国法律。
新浪财经讯 １２月７日消息，据香港信报报道，本港上市的两大银行汇控(００５)及渣打(２８８８)在美国涉嫌违规被查事件，可望于短期内与监管机构和解，汇控或需就反洗钱不力被罚１８亿元(美元。下同)，尽管高于该行已作１５亿元的拨备，但低于市场预期。渣打就涉嫌违规的伊朗交易，继早前支付３．４亿元罚款后，预料要额外支付３．３亿元罚款，换言之，这两大蓝筹股未来可能合共被罚２１．３亿元(１６６．１亿港元)。
星岛环球网消息：汇控(００５)与渣打(２８８８)可谓“难兄难弟”，齐齐要就违规交易，分别被美国监管机构罚款。据外电引述消息人士指，汇控最快下周便可与美国司法部就涉及洗黑钱的指控达成和解，汇控最终可能仅罚款１８亿美元(约１４０亿港元)，少于市场估计。渣打则需要为伊朗违规交易额外支付３．３亿美元(约２５亿港元)和解费，事件更可能影响今年盈利。
汇控(０００５-ＨＫ)与美国当局达成和解支付１９．２１亿美元，股价回稳，升０．３１％。渣打(２８８８-ＨＫ)与美达成和解再付３．２７亿美元，股价升０．６％。内银股在数字公布后亦见资金炒作，建行(０９３９-ＨＫ)升０．１６％；工行(１３９８-ＨＫ)升０．１９％；中行(３９８８-ＨＫ)升０．３％。友邦(１２９９-ＨＫ)全日升２．８４％，成交额１０．４亿元。友邦主要股东美国国际集团(ＡＩＧ)遭美国财政部悉数沽售，其于友邦的禁售期亦于昨日届满，减持友邦可能性增加，惟市场并不预期作价有明显折让，落实减持更可为友邦股价消除障碍。中信泰富(０２６７-ＨＫ)升３．９２％，为今日恒指成份股最大升幅股份。
港股高开十九点后，反覆回软，恒生指数最新报２２２５８点，跌１８点，成交５９亿元。国企指数报１０９９３点，升不足一点。渣打集团(０２８８８．ＨＫ)就涉及洗黑钱案，与美国监管当局和解，同意支付多三亿二千七百万美元罚款，股价报１８５．７元，升１．３元。美国官员透露，监管当局亦即将公布与汇控(００００５．ＨＫ)达成和解，罚款十九亿美元，汇控报７９．５元，升０．０５元。中信泰富(００２６７．ＨＫ)是较强的蓝筹，升百分之二，报１０．４４元。创维数码(００７５１．ＨＫ)上月ＬＥＤ电视机销量显着增加，股价升百分之三，报４．２３元，升０．１４元。澳门赌业股受压，金沙中国(０１９２８．ＨＫ)跌百分之一，报３２．２元，永利澳门(０１１２８．ＨＫ)跌近百分之二。
据《香港商报》援引《彭博资讯》报道，消息人士指出，参与和解协议的美国监管机构包括财政部、联邦储备局、司法部及纽约检控署。今年７月，美国参议院一委员会发表报告，指汇控容许恐怖分子及毒贩通过该银行把金钱汇入美国。汇控早前已拨备１５亿美元（约１１７亿港元）作和解费用，并且警告有关金额可能会更高。另外，渣打银行被指违规协助伊朗调拨资金，而该银行较早前称，与美国监管机构的和解安排涉及的费用为３．２亿美元（约２５亿港元）。
牌照。渣打起初对纽约州金融局的指控强烈否认，甚至声称将起诉纽约州金融局。但随着事态的进一步发展，渣打明显表现出希望通过和解的方式结束这场风波。该机构首席执行官 冼博德亲自出马，积极与纽约州金融局私下接洽，商讨和解事宜。在经过反复谈判后，渣打于９月２３日发布公告表示，已和美国纽约州金融局确定和解条款，渣打将向纽约州金融局支付３．４亿美元罚款，但表示这些交易是渣打在“自行审查”中发现的，渣打已与纽约州金融局达成完全和解。

 
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