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汇控认错道歉 3方向加强监控洗钱 @ 2012-07-17T16: 返回 新闻热点
关键词:汇控 洗黑钱
概念:美国参议院 , 汇控反洗黑钱不力
美国参议院网页在昨日香港凌晨时分公布,旗下常设调查小组委员会(PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS,简称PSI),美国时间本月17日早上9时半,将就涉及本土洗黑钱及恐怖组织相关金钱活动举行听证会,汇控及美国财政部货币局监理局将派代表出席。现阶段未知谁会代表汇控出席作证,据悉有可能是美国汇丰行政总裁IRENE DORNER或更高层人士。
四十九岁的利维,由 2004 年到去年三月,于财政部反恐及金融情报部任职副部长,于美国致力打击北韩和伊朗的非法金融活动中扮演主要角色。他在今年一月加入汇丰,出任伦敦的法律事务主管,分析认为,这反映汇丰的确想改善反洗黑钱的能力。
欧智华前日在内部邮件中指出,将在听证会承认错误及道歉,又指在2004年至2010年间,汇控应更努力进行反洗黑钱活动,为令到员工、客户及投资者失望而致歉。
美国参议院常务调查委员会将于下周二的听证会上,公布汇控(0005)未能有效打击洗黑钱活动的调查报告。英国《金融时报》引述分析员估计,汇控或因为未能有效打击涉嫌洗黑钱及恐怖分子财政活动,罚款额可能高达10亿美元(约78亿港元)。汇控发言人则对此拒绝置评。

 

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