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| 相关关键词：香港 , 洗钱 , 违反 , 支付 , 罚款 , 条例 , 万元 |
| 相关概念：华南香港涉违反打击洗钱条例遭罚款 , 华南银行香港分行违反洗钱条例遭罚 , 打击洗钱不力遭金管局 , 储值支付工具条例 |
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| 华南香港涉违反打击洗钱条例遭罚款900万元 ＠ 2024-04-22T12: |
| 金管局公布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(香港法例第615章)完成对华南商业银行香港分行的调查及纪律处分程序。金融管理专员对华南香港... |
| 关键词：香港 洗钱 违反 |
| 概念：华南香港涉违反打击洗钱条例遭罚款 , 华南银行香港分行违反洗钱条例遭罚 |
| TNG打击洗黑钱不力遭金管局谴责兼罚款157.5万元 ＠ 2023-12-20T00: |
| 储值支付工具TNG遭香港金管局谴责兼罚款157.5万元，涉及未有健全的审慎及风险管理制度，以打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集。 金管局助理总裁(法规及打击... |
| 关键词：支付 罚款 条例 万元 |
| 概念：打击洗钱不力遭金管局 , 储值支付工具条例 |
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