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| 涉转走集团资产逾千万元买名表手袋 前瑞银联席董事认罪判监7年 ＠ 2023-11-09T08: |
| 【on.cc东网专讯】时任国际金融机构瑞银集团联席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指将集团的资产转走逾千万港元，再买名贵手表手袋，... |
| 关键词：董事 瑞银 洗黑钱 判囚 |
| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 瑞银前联席董事偷1400万离港赴英前被捕认盗窃等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞银联席董事涉更改公司系统资料，把合共逾1400万元转帐至其控制的户口，或把款项转予商铺以购买名表和手袋。他辞职后，瑞银发现账目有异，并进行. |
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| 瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士银行一名前副董事涉嫌在2020年亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。他承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，今日在高等法院判囚7... |
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| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 密币流动超越战火全球金脉援助以巴 ＠ 2023-10-13T16: |
| 巴勒斯坦哈马斯在十月七日对以色列发动大规模攻击，以色列政府十月八日对哈马斯正式宣战，随即多次空袭加沙地带，并切断当地的电力供应，在二十四小时内双方死亡人数已... |
| 关键词：加密 冻结 币安 哈马斯 |
| 概念：冻结哈玛斯加密货币帐户 |
| 断其金流！以色列警方 成功冻结哈玛斯加密货币帐户 ＠ 2023-10-12T20: |
| 巴勒斯坦哈玛斯用于筹款活动的加密货币帐户已被冻结，以色列警方本周二（10）表示：“以色列警方的网络部门，与国防部、以色列安全局以及其他国家情报... |
| 关键词：冻结 币安 哈马斯 加密货币帐户 |
| 概念： |
| LD Capital：追踪SEC毒辣起诉后，加密市场的反应与影响 ＠ 2023-06-24T00: |
| 美国证券交易委员会（SEC）于本月5 日和6 日分别对币安和Coinbase 挥出监管重拳，而被SEC 定义为证券可能将从根本上改变加密货币产业的运作方式；原文... |
| 关键词：币安 美国 达成协议 |
| 概念：币安达成协议币安美国 , 资产冻结 |
| 币安、SEC达成协议，员工拿回客户资金访问权限！赵长鹏怎么看？｜数位时代BusinessNext ＠ 2023-06-23T16: |
| 交易所币安被美国证券交易委员会（SEC）起诉后，差点被冻结在美国资产。近日双方达成协议，美国当地员工能取得客户资金的访问权限，危机暂时解除。 |
| 关键词：币安 美国 达成协议 |
| 概念：币安达成协议币安美国 , 冻结资产 |
| 奋起反击！币安向法院提交动议，剑指 SEC 发表误导性声明 ＠ 2023-06-23T04: |
| 代表币安美国（Binance.US）、 币安控股公司（Binance Holdings Limited ）与币安执行长赵长鹏的律师声称，美国证券交易委员会（ SEC ）在针对证券... |
| 关键词：币安 美国 达成协议 资产 |
| 概念：币安达成协议币安美国 , 冻结资产 |
| 美国法院批准“币安、SEC 协议”！Binance.US松口气：得以继续营运 ＠ 2023-06-20T16: |
| 美国证券交易委员会（SEC）在17 日与币安（Binance）宣布达成折衷协议，将所有美国客户资金和钱包私钥转移回美国境内，使币安美国（Binance. |
| 关键词：币安 资产 协议 美国 |
| 概念：冻结币安美国资产 |
| Binance.US免于全面资产冻结 ＠ 2023-06-20T12: |
| 美国一位联邦地区法官命令币安的美国交易所将所有资产留在美国，并将开支局限在日常运营所需的费用上。这道命令没有达到SEC最初要求的全面冻结资产的... |
| 关键词：币安 资产 协议 美国 冻结 |
| 概念：币安达成协议币安美国 , 资产冻结 |