| 相关关键词：星展香港 , 罚款 , 打击洗钱条例 , 金管局罚 , 万元 , 曹贵子 , 冼国林 , 第一信用 , 董事 , 证监会 , 展开法律程序 , 币安 , 赵长鹏 , 美国 , 反竞争 , 花旗 , 汇丰 , 英国 , 竞争法 |
| 相关概念：星展香港违反打击洗钱条例遭金管局罚款 , 星展香港违反打击洗钱条例 , 前董事及事实董事等展开法律程序 , 第一信用金融前董事遭证监 , 证监会对第一信用前董事冼国林 , 指控币安及赵长鹏违反美国证券法 , 指控起诉币安及赵长鹏违反证券法 , 英债市场进行反竞争活动 , 家银行涉违反竞争法 , 德银及花旗承认在英债市场进行反竞争活动 , 违反竞争法英国竞争 |
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| 星展香港被金管局罚款1000万元涉违反打击洗钱条例 ＠ 2024-07-06T |
| 金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展香港的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1. |
| 关键词：星展香港 罚款 打击洗钱条例 金管局罚 万元 |
| 概念：星展香港违反打击洗钱条例遭金管局罚款 |
| 星展香港违反《打击洗钱条例》遭罚款1000万港元- RTHK ＠ 2024-07-06T |
| 金管局根据《打击洗钱条例》，完成对星展香港的调查及纪律处分程序，处以1000万港元罚款。 调查发现，星展香港于2012年4月至2019年4月期间不同时期，... |
| 关键词：星展香港 罚款 打击洗钱条例 金管局罚 万元 |
| 概念：星展香港违反打击洗钱条例遭金管局罚款 |
| 星展香港违反《打击洗钱条例》遭罚款1000万港元 ＠ 2024-07-06T |
| 金管局根据《打击洗钱条例》，完成对星展香港的调查及纪律处分程序，处以1000万港元罚款。 调查发现，星展香港于2012年4月至2019年4月期间不同时期，... |
| 关键词：星展香港 罚款 打击洗钱条例 万元 |
| 概念：星展香港违反打击洗钱条例 |
| 第一信用金融前董事遭证监寻求取消资格令包括冼国林及曹贵子 ＠ 2023-11-24T16: |
| 证监会表示，已根据《证券及期货条例》第214条在原讼法庭展开法律程序，就第一信用金融集团有限公司（第一信用）的五名前董事及一名前事实董事涉嫌. |
| 关键词：曹贵子 冼国林 第一信用 董事 证监会 展开法律程序 |
| 概念：前董事及事实董事等展开法律程序 , 第一信用金融前董事遭证监 |
| 【证监监管】证监会向冼国林、曹贵子启动法律程序涉出任第一信用董事违反受信责任- 香港经济日报- 即时新闻频道- 即市 ... ＠ 2023-11-23T16: |
| 证监会向曾活跃细价股股坛的冼国林、曹贵子启动法律程序。证监会表示，正根据《证券及期货条例》第214条，在原讼法庭指控第一信用（08215）5名董事、1... |
| 关键词：冼国林 曹贵子 第一信用 董事 展开法律程序 证监会 |
| 概念：前董事及事实董事等展开法律程序 , 证监会对第一信用前董事冼国林 |
| CZ宣战：SEC将SOL、ADA、MATIC..列为证券，我们需“团结抗敌” ＠ 2023-06-06T08: |
| 证券交易委员会（SEC）深夜已起诉币安与其执行长赵长鹏违反美国证券规则，起诉状中更是将SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND…等众多代币列为证券，让CZ... |
| 关键词：币安 赵长鹏 |
| 概念：指控币安及赵长鹏违反美国证券法 |
| 币安与CEO赵长鹏涉嫌违反证券法 美国SEC提告 ＠ 2023-06-06T04: |
| 美国证券交易委员会（SEC）周一（5 日）指控全球最大货币交易所币安（Binance）和该公司执行长赵长鹏，原因是涉嫌违反美国证券制度。 |
| 关键词：币安 赵长鹏 美国 |
| 概念：指控起诉币安及赵长鹏违反证券法 |
| 英国CMA：汇丰及花旗等5家银行交换债券交易讯息涉违反竞争法 ＠ 2023-05-25T20: |
| 英国竞争暨市场管理局（CMA）指出，已初步认定5家全球主要银行涉嫌违反英国竞争法，在一对一在线聊天中交换政府债券交易活动敏感讯息。CMA于声明内. |
| 关键词：反竞争 花旗 汇丰 英国 |
| 概念：英债市场进行反竞争活动 , 家银行涉违反竞争法 |
| 英国监管机构指控汇丰花旗等5家银行涉违反竞争法 ＠ 2023-05-25T12: |
| 英国竞争暨市场管理局(CMA)表示，已经初步认定5家全球主要银行涉嫌违反英国竞争法，在一对一的在线聊天中交换政府债券交易活动的敏感讯息。 |
| 关键词：反竞争 花旗 英国 汇丰 |
| 概念：德银及花旗承认在英债市场进行反竞争活动 , 违反竞争法英国竞争 |
| 德银及花旗承认在英债市场进行反竞争活动 ＠ 2023-05-25T08: |
| 英国竞争与市场管理局(CMA)表示，德银及花旗(C.US)承认在2009年至2013年期间通过交换英国国债敏感资料来进行反竞争活动，不过其余3间银行包括汇... |
| 关键词：反竞争 花旗 竞争法 汇丰 英国 |
| 概念：英债市场进行反竞争活动 , 家银行涉违反竞争法 |