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星展香港违反《打击洗钱条例》遭罚款1000万港元 @ 2024-07-06T 返回 新闻热点
关键词:星展香港 罚款 打击洗钱条例 万元
概念:星展香港违反打击洗钱条例
金管局根据《打击洗钱条例》,完成对星展香港的调查及纪律处分程序,处以1000万港元罚款。
金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展香港的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1,000万元罚款。星展香港回复星岛头条查询称,涉事个案属早年时期于2012年4月至2019年4月发生的零星个案,严肃看待反洗钱活动,并接受金管局的决定。
星展银行香港违反打击洗钱条例,被金管局罚款1,000万元。金管局调查发现星展香港,在2012年四月至2019年四月期间,持续监控与客户的业务关系,以及在高风险情况下,对客户尽职审查方面存有缺失,并且未能保存某些客户的有关纪录。金融管理专员对星展香港,处以1,000万元罚款。
香港金融管理局公布,完成对星展银行(香港)(星展香港)的调查及纪律处分程序,金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》罚款1000万元。
当局考虑到调查结果的严重性,须向业界传递明确阻吓讯息,不过,星展香港已采取补救措施,加上是初犯及表现合作,所以罚款1000万元。
金管局宣布,已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(香港法例第615章)(《打击洗钱条例》)完成对星展银行(香港)的调查及纪律处分程序,将对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1000万元罚款。
星展香港被金管局罚款1000万元 涉违反打击洗钱条例
由于违反香港《打击洗钱条例》,星展银行(香港)有限公司(星展香港)被香港金融管理局处以1000万港元(约173万新元)罚款。

 

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