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| 今日信报- EJ Global - LVMH舵手涉洗钱遭法国调查- 简讯 ＠ 2023-10-03T08: |
| 法国检察人员上周五表示正调查LVMH行政总裁阿尔诺（Bernard Arnault）涉嫌参与洗黑钱交易。此前有法国媒体报道，当局正调查阿尔诺与一名俄罗斯商人... |
| 关键词：调查 洗钱 |
| 概念：阿尔诺涉嫌洗钱 , 调查法国 |
| LVMH主席涉嫌与俄富商有金钱往来遭检察院调查 ＠ 2023-10-03T00: |
| 全球最大奢侈品集团路易威登集团（LVMH）主席伯纳德（Bernard Arnault）涉嫌与俄罗斯富商萨基索夫（Niko... |
| 关键词：调查 洗钱 与俄 |
| 概念：阿尔诺涉嫌洗钱 , 法国调查 |
| 法国突搜查汇丰等5银行疑涉税务欺诈及洗钱 ＠ 2023-03-29T20: |
| 外媒报道，包括法国兴业银行(Societe Generale)及法国巴黎银行(BNP Paribas)在内的法国银行面临逾10亿欧元(约85.11亿港元)的集体罚款，作为对与股息... |
| 关键词：银行 |
| 概念：法国突击搜查涉税务欺诈银行 , 欧洲最大骗税案 |
| 招商海通斥8.62亿购优品360共49%股权林子峰等折让近三成出货 ＠ 2023-03-29T16: |
| 优品360（2360）宣布，大股东、集团主席林子峰及许毅芬已与招商局海通贸易签署买卖股份协议，据此招商海通将向两人购买4.9亿股公司股份，占优品360. |
| 关键词：银行 |
| 概念： |
| 路透｜币安已被美司法部调查4 年，如何摆脱美国监管围堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇报导矛头直指全球最大加密交易所币安（Binance）。报导中揭露美国司法部早在2018 年便开始了对Binance 的 调查，因为内部 ... |
| 关键词：币安 司法 |
| 概念：遭美国司法部调查币安称 |
| 【虚拟资产】传美司法部考虑起诉币安违反洗钱币安过去24小时净流出超过18亿美元、以“代币交换”为由期间将暂停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外电引述知情人士指，美国司法部多位检察官对于是否推迟开展针对全球最大加密/虚拟货币交易所币安（Binance）的长期刑事调查存在分歧，参与此案的 ... |
| 关键词：币安 司法部 调查 |
| 概念：币安已被美司法部调查 , 币安称报导不实 |
| 内地手机制造商Vivo被印度查封近6千万美元金融资产| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度执法部门面（Enforcement Directorate）昨天发表声明表示，查封中国手机制造商Vivo印度公司及关联公司的金融资产。 该机构突击检查与Vivo印度公司 ... |
| 关键词：印度 |
| 概念：中国公司涉洗钱 , 印度搜查 |
| Chia 币真的矿难了？挖矿硬碟容量首次下滑、价格惨遭腰斩 ＠ 2021-05-30T12: |
| 最近中国官方宣布严打比特币和交易，各种加密货币价格暴跌暴涨，游戏玩家一直在期待矿难，但挖矿的人并没有减少。不过Chia硬碟矿情况不同，几个月来硬碟 ... |
| 关键词：挖矿 伊朗 货币 加密 虚拟 |
| 概念：加密货币比特币 , 虚拟挖矿 |
| Bitcoin挖矿挖到矿难- 信报网站hkej.com ＠ 2021-05-28T20: |
| 世事离奇，加密货币的开采被形容为挖矿（mining），没料到这种虚拟世界活动，有可能引致真实世界矿难。据彭博报道，内地当局上周严禁比特币挖矿，或跟近日 ... |
| 关键词：挖矿 伊朗 |
| 概念：加密货币挖矿 |
| 称耗电量大违减排政策走资严重内蒙打击虚拟货币严控电力阻“挖矿” ｜ 苹果日报 ＠ 2021-05-28T08: |
| 【无补于事】内蒙古率先响应中央政府打击虚拟货币的命令，前日发公告打击严惩八项虚拟货币“挖矿”行为，包括严控电力及吊销“挖矿”公司的增值电讯业务 ... |
| 关键词：伊朗 虚拟 币挖矿 加密货币 日报 比特币 |
| 概念：加密货币挖矿 |