| 相关关键词：银行 , 洗钱 , 黑钱 , 跨国 , 葛兰素史克 , 贿赂 , 假卡 , 提款 |
| 相关概念：调查国际银行 , 美国新闻 , ２０财长支持打击跨国逃税 , 改革方案 , 跨国药企葛兰素史克在华行贿 , 高管贿赂中国 , 葛兰素史克中国４名高管 , 跨国公司商业贿赂 , 警方拘捕三名跨国 , ７００假卡 |
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| 跨国调查报告公开密档涉170国家客户大行被揭助洗15万亿黑钱 ＠ 2020-09-22T16: |
| 一项跨国调查报道公开大批美国财政部密档，揭发多间世界知名银行近20年来，助恐怖分子、犯罪网络、贪腐者等洗钱，涉及金额多达2万亿美元（15.6万亿港元） ... |
| 关键词：银行 洗钱 黑钱 |
| 概念：调查国际银行 , 美国新闻 |
| Ｇ２０财长支持打击跨国逃税 ＠ 2013-07-21T12: |
| 在莫斯科召开，为期两天的二十国集团财长会议结束，与会各国同意推出打击跨国逃税的行动方案。 系统侦测到你的ＦＬＡＳＨ ＰＬＡＹＥＲ未能符合要求，请按此到ＡＤＯＢＥ网站下载最新的版本。 ＴＥＳＴＰＬＡＹ． 会上，与会财长及央行行长均同意，全球经济增长仍然低迷，复苏基础不稳， |
| 关键词：跨国 |
| 概念：２０财长支持打击跨国逃税 , 改革方案 |
| 葛兰素史克涉行贿哄抬药价３０元药卖到３００元 ＠ 2013-07-15T14: |
| 英国药厂葛兰素史克(ＧＬＡＸＯＳＭＩＴＨＫＬＩＮＥ)传出在大陆利用旅行社和顾问公司行贿、哄抬药价，目前已有４名大陆籍主管、２０多名药厂和旅行社人员遭立案侦查。 新京报和人民日报报导，葛兰素史克雇用旅行社举办会议，将１００人会议虚报成１５０人，从中捞取油水。部分帐款 |
| 关键词：葛兰素史克 贿赂 |
| 概念：跨国药企葛兰素史克在华行贿 , 高管贿赂中国 |
| 葛兰素史克商业贿赂利益链浮出水面旅行社成药企“黑金池” ＠ 2013-07-15T09: |
| ７月１１日，公安部的一则通报成为国内外医药界的一枚重磅炸弹：因涉嫌严重商业贿赂等经济犯罪，葛兰素史克(中国)投资有限公司〔简称Ｇ ＳＫ中国〕部分高管被依法立案侦查。 葛兰素史克，这家位列世界５００强第２５３位、业内第７位的制药业巨擘，连日来成为海内外关注 |
| 关键词：葛兰素史克 |
| 概念：葛兰素史克中国４名高管 , 跨国公司商业贿赂 |
| 三男来港狂提款涉用假卡被抓 ＠ 2013-05-15T05: |
| 中评社香港５月１４日电／跨国犯案集团携载有海外盗取的银行户口资料假卡，来港疯狂“揿机”提款，情况仿如美国早前揭发的“２１世纪的银行劫案”。商业罪案调查科前晚在油麻地埋伏，拘捕３名刚提款的罗马尼亚籍男子，并在其尖沙咀下榻酒店，检获１５０万元现金，７００张 |
| 关键词：假卡 提款 跨国 |
| 概念：警方拘捕三名跨国 , ７００假卡 |