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| 关键词：银行 洗钱 黑钱 |
| 概念：美国新闻 , 调查国际银行 |
| 一项跨国调查报道公开大批美国财政部密档，揭发多间世界知名银行近20年来，助恐怖分子、犯罪网络、贪腐者等洗钱，涉及金额多达2万亿美元（15.6万亿港元） ... |
| 今日汇丰（00005）股价大跌，当中原因包括由国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻媒体BuzzFeed引述美国财政部机密文件，显示汇丰涉嫌将可疑款项经美国转帐 ... |
| 国际调查记者联盟（ICIJ）审视美国财政部的逾2100份机密文件， 揭发汇丰控股（HSBC）、摩根大通（JPMorgan Chase）等多间跨国银行在过去近廿年来涉嫌 ... |
| 国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻媒体BuzzFeed引述美国财政部机密文件，显示多间全球性银行在1999至2017年间，在内部指交易有可疑下仍替客户转账， ... |
| 【陈怡妏／综合外电报导】国际调查记者同盟前天发布调查报告，指德意志、汇丰、渣打等跨国银行，在18年间帮北韩、伊朗等被国际制裁的国家、犯罪网络、贪腐 ... |
| 国际调查记者联盟（ICIJ）披露国际银行如何在知情下涉嫌协助罪犯交易，其中摩根大通曾为美国总统特朗普2016年时的竞选经理马纳福特，处理他与乌克兰官员的 ... |
| 这项让世界震惊的国际调查发现，世界顶级大银行包括摩根大通、汇丰、渣打等在可能知情的情况下，在近20年来，涉嫌容许罪犯、恐怖分子、被制裁的国家或机构 ... |
| 美国政府规定，银行如果认为客户资金来源可疑，就必须填写“可疑活动报告”，交给有关当局。美国媒体BuzzFeed和英国BB... |
| 国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻媒体BuzzFeed引述美国财政部机密文件，显示德银、摩根大通以至渣打（02888）、汇丰（00005）等多国银行，涉嫌处理“ ... |
| 国际调查记者同盟（ICIJ）前天发布调查报告，指德意志、汇丰、渣打、纽约梅隆摩根大通等知名银行，在1999到2017年间帮北韩、伊朗等被国际制裁的国家、 ... |