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| 关键词：金管局 条例 违反 银行 万元 |
| 概念：家银行违反打击洗钱条例 , 处分交银香港 |
| 金管局宣布，已根据打击洗钱条例完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为IOBHK、交银(香港)及交银香港分行。 金融管理专员谴责IOBHK；... |
| 《经济通通讯社22日专讯》金管局宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）完成对三家银行的调查及纪律处分程序。 |
| 在岸人民币窄幅波动，收报7.1756兑1美元，创1星期新高，微升12点子。中间价创8个半月新高。交易员预计，人民币将持续窄幅波动，市场等待中美贸易谈判等... |
| 金管局今日（22日）宣布，针对Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交银（香港）及交银香港分行3间银行违反洗钱条例，决定对3行合共. |
| 金管局公布，就3间银行违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，采取纪律处分行动，其中就交通银行（香港）和交通银行（3328）香港分行未有将某些类别的交易... |
| 金管局宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、交通... |
| 图：金管局指出，有效的交易监察和举报可疑交易，是银行打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施中的重要一环。 【大公报讯】香港金融管理局昨宣布，已... |
| 香港金融管理局（金管局）今日（22日）宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）（《打击洗钱条例》）完成对3家银行的调查及纪律... |
| 金管局今日（22日）宣布，根据《打击洗钱条例》完成对3家银行的调查及纪律处分程序，分别为Indian Overseas Bank,Hong Kong Branch（IOBHK）、交银（香港）及... |
| 金管局今日(22日)宣布，已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、... |