新闻热点 ＠ 家银行违反打击洗钱条例

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相关关键词：金管局 , 条例 , 银行 , 万元 , 三三金融 , 违反 , 贷款 , 违约 , 佳明集团 , 豁免 , 取得 , 欧盟 , 中国 , 协议 , 贸易 , 特朗普 , 关税 , 新世界 , 再融资 , 据报 相关概念：储值支付工具三三金融违反 , 银行打击洗钱 , 家银行违反打击洗钱条例 , 处分交银香港 , 银行违打击洗钱条例 , 银行贷款取得违反豁免 , 佳明集团贷款违约 , 亿元银行贷款取得违反豁免 , 佳明集团控股 , 非法商品欧盟认定违法 , 平台全球速卖通 , 中国违反贸易协议 , 特朗普关税 , 家银行承诺参与贷款再融资 , 新世界据报已获约   金管局对3家银行共罚1620万 称未能持续监察与客户业务关系 ＠ 2025-07-24T 金管局根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，完成对3家银行的调查及纪律处分程序。3家银行分别是Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、... 关键词：金管局 条例 银行 万元 三三金融 概念：储值支付工具三三金融违反 , 银行打击洗钱 IOBHK、交银香港、交银香港分行因违反打击洗钱条例被金管局罚共1,620万元财经新闻Financial News ＠ 2025-07-23T 金管局宣布，已根据打击洗钱条例完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为IOBHK、交银(香港)及交银香港分行。 金融管理专员谴责IOBHK；... 关键词：金管局 条例 违反 银行 万元 概念：家银行违反打击洗钱条例 , 处分交银香港 三三金融服务被罚160万元，因违反支付系统及储值支付工具条例 ＠ 2025-07-23T 《经济通通讯社22日专讯》金管局宣布，已根据《支付系统及储值支付工具条例》（香港法例第584章）完成对三三金融服务的调查及纪律处分程序。 关键词：金管局 银行 万元 三三金融 概念：储值支付工具三三金融违反 , 银行打击洗钱 三三金融违反支付条例 被金管局谴责及罚160万元 ＠ 2025-07-23T 金管局宣布，已根据支付条例完成对三三金融的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融违反《支付条例》第8Q条，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的... 关键词：金管局 条例 违反 银行 万元 概念：储值支付工具三三金融违反 , 银行违打击洗钱条例 佳明指银行答允不会Call Loan ＠ 2025-07-17T 本港中小型发展商佳明集团（1271.HK），早前披露因未能遵守与银行就贷款所订立的财务契诺，而有被银行要求即时还款（俗称Call Loan）的风险；公司昨晚发公告... 关键词：贷款 违约 佳明集团 豁免 概念：银行贷款取得违反豁免 , 佳明集团贷款违约 鰂鱼涌南丰新邨3房户550万元成交 尺价穿1万元 ＠ 2025-07-16T 中原地产康怡康安街分行首席分区营业经理杨文杰表示，鰂鱼涌南丰新邨本月暂录3宗买卖成交，平均实用尺价约10105元。其中，分行促成单位为12座低层H室，... 关键词：贷款 佳明集团 概念： 佳明集团(01271.HK)取得贷款方全面违约豁免 ＠ 2025-07-16T 佳明集团(01271.HK)公布，已成功取得所有贷款方对违反事项的豁免，贷款方不会要求集团即时偿还相关银行贷款，集团将按原定还款计划偿还贷款本金及利息。 关键词：贷款 佳明集团 豁免 违约 取得 概念：亿元银行贷款取得违反豁免 , 佳明集团控股 阿里“全球速卖通” 未防范非法商品欧盟认定违法 ＠ 2025-06-22T （中央社记者田习如布鲁塞尔18日专电）欧盟执委会对中国阿里巴巴集团旗下“全球速卖通”涉嫌违反“数位服务法”调查案，初步结果认定，阿里未尽到防止非法... 关键词：欧盟 概念：非法商品欧盟认定违法 , 平台全球速卖通 特朗普:寻求与习近平对话 解决贸易争拗 ＠ 2025-05-31T 美国总统特朗普表示，将寻求与中国国家主席习近平进行对话，共同解决贸易与关税议题。特朗普又称，期望在国会最后通过的税收改革法案版本中，看到更大幅度的减税。 关键词：中国 协议 贸易 特朗普 关税 概念：中国违反贸易协议 , 特朗普关税 有图有势｜HSI储力 新世界股价大翻身 获875亿元贷款融资 （持续更新） ＠ 2025-05-24T 新世界（00017）股价大翻身，股价大升6%，公司获875亿元贷款融资。彭博引述消息，新世界已获得约10家银行的承诺，将参与其875亿港元的贷款再融资。 关键词：新世界 再融资 银行 据报 概念：家银行承诺参与贷款再融资 , 新世界据报已获约
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