| 相关关键词：内地 , 监管 , 单笔 , 存取 , 调整 , 核实 , 登记 , 反洗钱 , 汇款 , 泡泡玛特 , 起诉 , 售假 , 华为 , 法官 , 稳定币 , 通过 , 法案 |
| 相关概念：美国瑞士关税 , 内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 , 核实汇款人身份 , 泡泡玛特在美国起诉 , 指控出售假 , 增持比特币 , 美法官驳回华为终止聆讯申请 , 窃密案明年开审 , 美法官驳回华为撤销指控申请明年 , 美国参议院通过稳定币监管法案 |
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| “一行一局一会”出手！向境外汇款单笔超5000元应核实汇款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构... |
| 关键词：内地 监管 单笔 存取 调整 核实 登记 反洗钱 |
| 概念：美国瑞士关税 |
| 中国拟调整反洗钱规则 取款五万元免填资金来源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中国金融机构反洗钱监管规则或将迎来重大调整。根据中国人民银行、国家金融监督管理总局及中国证监会近日联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录... |
| 关键词：存取 内地 监管 汇款 调整 登记 反洗钱 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 |
| 内地调整金融机构反洗钱监管规则 ＠ 2025-08-12T |
| 人民银行、国家金融监管总局、中国证监会早前联合发布《金融机构客户尽职调查及客户身分资料及交易纪录保存管理办法(征求意见稿)》。《21世纪经济报道》报道，... |
| 关键词：存取 内地 单笔 监管 调整 反洗钱 登记 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 核实汇款人身份 |
| 假布布无所不在！ 泡泡玛特在美提告“711贩售盗版LABUBU” ＠ 2025-07-25T |
| 美国一名女子日前在网路上反映，自己在连锁超商711购买到盗版的LABUBU，令她相当傻眼。LABUBU作为泡泡玛特旗下人气商品，近年来盗版在全球愈发猖獗，泡泡... |
| 关键词：泡泡玛特 起诉 |
| 概念：泡泡玛特在美国起诉 |
| 中国自食恶果！ Labubu出现大量山寨商品 ＠ 2025-07-25T08: |
| 李欣洁／核稿编辑〔即时新闻／综合报导〕中国玩具制造商泡泡玛特所推出的玩偶拉布布（Labubu），在全球引起风潮一度引发抢购，不过，各类山寨品横行的中国... |
| 关键词：泡泡玛特 起诉 售假 |
| 概念：泡泡玛特在美国起诉 , 指控出售假 |
| 华为被指违反美国对伊朗及北韩制裁 要求撤销指控被驳回 ＠ 2025-07-03T16: |
| 华为要求撤销指控的要求，被美国法院驳回。美国地区法官唐纳利不接纳华为提出在16个指控中，有13项证据不足的说法，并在52页的裁决书中写道，... |
| 关键词：华为 |
| 概念：增持比特币 |
| 华为被指窃美机密 申终止聆讯遭驳回 ＠ 2025-07-03T |
| 据外电报道，美国地方法院法官Ann Donnelly驳回华为（Huawei Technologies）的终止聆讯申请，意味该间中国科技巨擘须就美国政府指控其窃取美国同业技术... |
| 关键词：华为 法官 |
| 概念：美法官驳回华为终止聆讯申请 , 窃密案明年开审 |
| 美法官驳回华为撤销指控申请明年须接受审判｜即时新闻｜中港台 ＠ 2025-07-03T |
| 内地科企华为被控违反美国对伊朗和北韩的制裁，就其在伊朗业务误导银行，试图窃取美国竞争对手机密等。美国联邦法官周二（1日）... |
| 关键词：华为 |
| 概念：美法官驳回华为撤销指控申请明年 , 窃密案明年开审 |
| 美国参议院通过稳定币法案 特朗普和加密行业赢得里程碑式胜利 作者 智通财经 ＠ 2025-06-19T |
| 智通财经APP获悉，美国参议院于当地时间周二以68票赞成、30票反对的结果通过了稳定币法案，为与美元挂钩的加密货币制定了监管规则，这对正在崛起的加密... |
| 关键词：稳定币 通过 |
| 概念：美国参议院通过稳定币监管法案 |
| 稳定币采用利好 Mastercard、Visa，分析师：现在是逢低买进的好时机 ＠ 2025-06-19T |
| 随着稳定币法案的过关在即，市场也传出沃尔玛公司、亚马逊公司、Expedia 集团等巨头考虑发行自己的稳定币，以绕过Visa 和万事达卡等信用卡发行商，... |
| 关键词：稳定币 通过 法案 |
| 概念：美国参议院通过稳定币监管法案 |