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| Apollo 智慧出行集团有限公司, 00860.HK - 公司概览 |
| 集团主席 |
何敬丰、沈晖 |
| 发行股本(股) |
7,983,000,000 |
| 面值币种 |
港元 |
| 股票面值 |
0.1 |
| 行业分类 |
钟表珠宝 |
| 公司业务 |
集团参与以下主要活动：制造及销售电动车以及相关零部件以及提供工程服务；珠宝产品及钟表贸易、零售及批发；借贷；证券投资；物业投资；及采矿。 全年业绩: 于本年度，集团之收入按年增加约47.8%至约528,600,000港元，而去年则约为357,700,000港元。 集团于本年度之亏损为约359,400,000 港元（二零二零年：359,400,000港元）。 业务回顾 本年度，集团利用其顶级超跑开发部门的研究成果及卓越的工程经验，巩固其作为领先的出行技术解决方案提供商之一的市场地位，同时仍坚持开发其专有的未来出行技术。集团继续深耕三大业务支柱，即工程服务外包、技术开发及汽车制造。 工程服务外包 完成Ideenion 收购事项 于二零二一年二月，集团完成收购德国汽车工程服务提供商Ideenion 的全部已发行股本。Ideenion 的汽车行业专长涵盖范围广泛的业务活动，包括构思、设计、建模、工程、模拟、验证及测试以及原型生产，以及向整车厂客户交付预生产原型。凭借Ideenion 于汽车行业的专业知识及经验，集团正进一步增强其提供尖端出行解决方案的能力，并利用集团于其他业务部门及出行业务的投资发挥重大协同效应。 于德国沃尔夫斯堡开设一家新生产基地 于二零二一年五月，集团于德国沃尔夫斯堡开设一家新生产基地，以加强其在工程服务外包市场分部的地位。该生产基地位于沃尔夫斯堡极具战略意义，被誉为大众汽车公司总部所在地及世界最大的汽车厂房之一，是集团战略极具逻辑性的一步。该生产基地连同集团于德国的工程服务外包业务部门统称「力世纪德国业务」，一直在与来自世界各地的各种整车厂、初创企业及供应商合作，以实现世界领先质量的概念车以及其他技术演示及组件项目。此代表集团位于盖默斯海姆(Gaimersheim) 主要基地的汽车工程服务外包产品的战略延伸。力世纪德国业务将促进未来出行项目的开发，并促进未来创新。 技术开发 集团的研发团队继续于开发专有技术及更新现有技术方面取得突破。 平板动力总成 由Apollo先进技术(AAT) 开发的平板动力总成是一项创新技术，使电动车能够转向800V系统。其配备三合一双逆变器（1 个配电单元及2 个逆变器），采用最新一代800V碳化硅技术，提供高能量转化效率。两个全新的800V轴向磁通电机安装在底盘，加上星系齿轮箱，提供精巧而平衡的传动单元。该平板动力总成具有独特的扭矩矢量双电机布局，取代了笨重且复杂的差速器组件，并为整车厂客户提供了极大的灵活性，可以将动力传动系统集成到全新的及现有的车辆系统中。 汽车制造 交付Apollo IE 年内，我们总共交付两辆Apollo Intensa Emozione（「Apollo IE」）顶级超跑。Apollo IE代表集团内燃机（「内燃机」）顶级超跑设计及工程专业的巅峰。在二零一九年十一月开始生产及交付之前，十辆车全部均已售出。 Apollo EVO项目亮相 Apollo EVO项目于二零二一年十一月在中国国际进口博览会（「进博会」）上亮相。作为广受好评的Apollo IE顶级超跑下一代继承车型， Apollo EVO项目的设计初衷是通过毫不妥协的性能传递激情。其采用先进的碳纤维单体壳，确保出众原始动力和情感美学，并匹配无与伦比的驾驶操控感。 星形车头日光大灯是Apollo 汽车品牌的新标配设计。车尾设计由6点照明灯表达功率和速度。三支大型排气喉从车尾正后位置表现出车辆的原始动力。一整套主动的空气动力学装置包括一个可展开且可调节的大型后扰流板、空气翼和控制著车辆剖面图的三角形进气口。Apollo EVO项目是一款极具雕塑感的设计，始终持续表达强烈而感性的视觉体验。 Apollo EVision S亮相 Apollo EVision S于二零二一年十一月在进博会上亮相。Apollo EVision S概念车是Apollo 汽车对电动出行未来愿景的展示，充分利用Apollo顶级超跑的Apollo IE设计精髓，以更平易近人、更通用的方式演绎。Apollo EVision S的三角形「Fast Forward」标志性设计灵感来自火山喷发。不断加厚元素沉积形成张力，构成一个向前推进的动态图像。Apollo EVision S为四座布局，长少于5米，宽少于2米，适合家庭使用，在街上驰骋亦会吸引注视目光，展示了Apollo向新的洁净环保动力系统发展方向。 拟与上海金桥合作 于二零二一年三月，集团与上海金桥出口加工区开发股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司）订立合作框架协议（「合作框架协议」），内容有关拟位于上海浦东新区的上海金桥经济技术开发区进行有关高性能电动跑车及豪华电动汽车的技术及产品的生产及研发，集团计划在该开发区设立研发中心、地区总部及生产线。拟合作透过把握中国对高效能电动跑车及豪华电动汽车的巨大需求及不断上升的机遇，从而进一步加强集团在新能源汽车行业的地位，进而为集团构建电动汽车完整价值链方面的业务战略的重要一步。 合作框架协议的进一步详情载于本公司日期为二零二一年三月三十日的公布。 就集团在中国的电动汽车业务而言，年内成立「Apollo 电动汽车（中国）」业务单元。Apollo 电动汽车（中国）在二零二一年进博会上首次亮相其首款概念车Apollo EVision S。 UME荣获德国二零二一年国际汽车品牌大赛「至尊奖(Best of Best)」 集团由其德国团队开发的UME品牌城市物流车，于德国设计委员会举办的二零二一年国际汽车品牌大赛中获授「商业」类别「至尊奖(Best of Best)」殊荣。UME意为「Utility Meets Electric」（电能提升实用性），其设计出发点为节省成本和时间的工具车，以完成供应链中最后的一程。作为一套绿色解决方案，其目标在于减少运输业的碳排放，纾缓发展中国家常用传统化石燃料轻型城市物流车仍普遍存在的碳排放问题。UME可根据客户个别要求，以百搭万用的方式满足多种使用场景的需要。其包含对称的组件，减低整体组件数目，让同一套模具可作多次使用，以提高制造成本效益。 参与二零二一年中国国际进口博览会的里程碑 集团连续两年参与二零二一年十一月举办的进博会。这一里程碑式的参与巩固集团作为内燃机汽车领域顶级超跑及新能源汽车领域电动汽车的开发商的定位。于二零二一年的进博会上，集团推出年内内燃机及新能源汽车产品线的最新车款，并展示最新一批尖端出行技术，即平板动力总成展品及用于Apollo IE的全碳单体车架之样车底盘。本届进博会吸引了来自127个国家及地区的约3,000家参展商参展。 继集团成功参与进博会后，集团于二零二一年十一月及十二月分别在澳门及香港举办了APOLLO FIRE AND ICE展示会及以「THE ULTIMATE SUSTAINABLE FUTURE OF MOBILITY」为主题的展览，会上展示了集团最新创新的成就，并获得业内同行、媒体及广大驾驶人士社群的积极反馈。 其他企业发展 透过发行新股份筹集374 百万港元扩大股东基础 于本年度，已按认购价每股股份0.46 港元向不少于六名认购人（「认购人」）配发及发行812,596,000 股股份，总现金代价（扣除开支前）约为373,794,000港元（「认购事项」）。认购事项已加强集团的财务状况，并预期有助集团与不同策略伙伴探讨出行业务的潜在合作及未来发展。认购事项的进一步详情载于本公司日期为二零二零年十二月七日的公布。 EV Power 喜获一家上市全球电信巨头的投资 于二零二一年二月，集团于香港及中国内地从事电动汽车充电桩建设的联营公司及所持重大投资EV Power Holding Limited（「EV Power」）已完成向一家香港上市全球电讯服务供应商配发及发行EV Power 的若干优先股。作为转型至出行解决方案供应商的其中一环，集团于二零一八年率先投资于EV Power，其后仍维持其EV Power 最大股东的地位。就在居民区运营的充电站数量而言，EV Power 是中国最大的充电站运营商。其运营超过7,000 个充电站及超过32,000个充电桩（或55,000个充电舱），覆盖全国30多个主要城市。 随着电动汽车的日益普及，电动汽车充电设备必将成为业内发展的焦点，带来庞大的增长潜力。集团认为，此举为EV Power 与新投资者建立策略伙伴关系的良机，并筹集额外资金拨付其业务营运及扩充，以进一步巩固EV Power 于电动汽车充电解决方案行业的地位。 有关前述香港上市的全球电讯服务供应商投资的进一步详情载于本公司日期为二零二一年二月二十五日的公布。 透过发行可换股债券筹集163.8 百万港元 于二零二一年九月八日及二零二一年九月十三日，集团与数名专业投资者（包括（其中包括）由李嘉诚先生及周凯旋女士分别控制的实体）签订协议，内容有关根据一般授权发行及认购可换股债券以筹集合共163,800,000港元（「认购可换股债券」）。集团拟将发行所得款项净额用于投资扩展至出行技术解决方案及相关业务的商机，并用作一般营运资金。是次发行为筹集额外资金以加强集团财务状况及扩阔资本基础及促进其未来发展的良机。由于不会对现有股东的股权产生即时摊薄效应，因此为筹集额外资金的适当方式。倘可换股债券转换为本公司股份，集团可加强资本基础，有利于其长远发展。 认购可换股债券的进一步详情载于下文「本公司发行上市证券及所得款项用途」及本公司日期为二零二一年九月八日、二零二一年九月九日及二零二一年九月十三日的公布。 威马汽车成为力世纪的最大股东 于报告期后，威马汽车控股有限公司（「威马汽车」，中国主流电动车市场的主要参与者）通过一系列换股安排持有力世纪28.5%股权，成为集团的最大股东。 凭借威马汽车在力世纪的重大股权，力世纪及威马汽车将能够利用协同效应实现业务共赢。威马汽车可在德国两大基地的全力支持下，利用力世纪的电动汽车设计、先进的工程专长、专有技术， GLM Co., Ltd.（本公司附属公司）的电动汽车平台支持及全球首个3D金属打印汽车制造平台Divergent 3D及装配系统，以及服务世界一级汽车品牌的紥实经验，开发电动汽车新车型及产品系列，同时提升产品质量。威马汽车成熟的电动汽车制造设施及分销网络将能够促进力世纪在中国开展的电动汽车业务。 其他既有业务 于本年度，集团订立协议出售一家主要于中国内地经营物业投资业务的附属公司。董事认为，出售事项将能使集团避免其于物业市场经营的不确定性风险，集团可将资金及管理资源集中并进一步发展更具前景的出行技术解决方案业务。作为其品牌重塑的一部分，集团计划继续逐步退出其既有业务。出售事项的进一步详情载于下文「重大收购事项或出售事项」一节。 业务展望: 根据销量趋势及政府对推广电动汽车的支持，新能源汽车行业即使在疫情带来的延误影响下亦积累强劲的增长动力。 随著电动汽车价格持续下跌及更多车型上市，世界正接近一个将引发电动汽车实现更快速的增长的重要支点，全球更多国家参与的市场环境不断改善，直至二零三零年。 世界资源研究所认为，电动汽车的加速推广是特定时期内许多条件成熟的结果，包括更好的基础设施，如更容易获得的充电站、以政策为导向的电动汽车购买奖励及充电基础设施建设，以及更好的电池及节能技术。该等条件降低电池成本，令电动汽车的价格更加实惠，从而使其更受欢迎。越来越多的国家采取举措逐步淘汰内燃机车，作为其实现零排放承诺的一部分。 由于集团已巩固其作为出行行业加速创新领导者的地位，集团将继续顺应这一不断完善的电动汽车趋势发展。集团实现该目标的方式为赋能来自德国、日本、中国和世界其他重要出行技术中心的最优秀技术人才的全球网络以提供先进的解决方案和专有技术来满足全球需求，从而提供将定义未来许多年代的出行转变。 集团为行业提供全套服务，从设计、工程、模拟、原型制造、原型测试到生产前原型全方位，以加速创新。随著集团于德国基地园区的工程专长及产能不断提升，集团继续扩大其于工程服务外包业务的立足点，透过加强与现有整车厂客户的业务，同时发掘与新客户（来自知名汽车品牌圈子及有意进军电动汽车行业的其他新兴公司商圈）合作的机会。 集团亦将继续开发其专有技术（包括新一代800 伏碳化硅双逆变器系统及平板动力总成），以巩固其于此领域的领先地位。 就顶级超跑生产而言，集团对终端用户驾驶人士客户的反馈作出积极回应，提炼其于开发高性能汽车平台方面的世界领先专业知识，将其打造成诠释最新高性能汽车的顶级超跑车型。集团期望透过内燃机领域的Apollo EVO项目及电动汽车领域的Apollo EVision 电动运动型轿跑车，为特定的尊贵客户群（包括但不限于偏好沉浸式高性能赛车运动的中国年轻富裕消费者）呈递自然吸气高性能汽车的终极表现。 凭借其成熟的品牌建设、商业生产能力、营销及分销资源，威马汽车的加入将使集团的工程服务外包及新能源汽车业务提升到一个新的高度。同时，集团在服务一级汽车品牌方面的前沿设计、工程支持、专有技术及精湛经验，将提升威马集团的产品设计、品质及品牌。我们期待与威马集团进一步发挥协同效应，深入新能源汽车产业链，为双方在中国及海外市场的新能源汽车行业建立更稳固的立足点。 集团将继续探索与其业务合作伙伴、整车厂客户及其他持份者进行更紧密合作的可行性，以从电动汽车发展带来的不断变化的产品开发及制造格局中释放更多潜力。 |
资料来源于上市公司财务报表
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