| Related Keyword：內地 , 監管 , 匯款 , 調整 , 登記 , 中國 , 反洗錢 , 金融 , 規則 , 單筆存取 , 存取 , 單筆 , 約談 , 金融機構 , 債市 , 證監 , 公司 , 證監會 , 搜查 , 拉高出貨 , 金融公司 , 涉納斯達克上市公司 , 港證監 , 據報 , 交易 , 市場 , 國債 , 財經 , 國企 , 新聞 , 永道 , 電信 , 用羅兵咸 , 棄用 , 即時 , 要求大型金融 , 畢馬威 , 要求大型金融國企 |
| Related Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 , 核實匯款人身份 , 人行約談金融機構要求關注利率風險 , 中國債市 , 涉納斯達克上市公司拉高出貨 , 據報證監會調查多間金融機構 , 香港證監會搜查金融公司辦公室 , 涉納斯達克上市公司唱高散貨 , 涉納斯達克上市公司拉高出貨操作 , 金融機構國債交易 , 中國要求大型金融機構 , 國企棄用羅兵咸永道 , 內地據報要求大型金融國企 , 金融機構棄用普華永道 |
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| 「一行一局一會」出手！向境外匯款單筆超5000元應核實匯款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 為規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會在8月4日發布《金融機構... |
| Keyword：內地 監管 匯款 調整 登記 中國 反洗錢 金融 規則 單筆存取 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
| 中國擬調整反洗錢規則 取款五萬元免填資金來源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
| Keyword：存取 內地 監管 匯款 調整 登記 反洗錢 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
| 內地調整金融機構反洗錢監管規則 ＠ 2025-08-12T |
| 人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會早前聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法(征求意見稿)》。《21世紀經濟報道》報道，... |
| Keyword：存取 內地 單筆 監管 調整 反洗錢 登記 |
| Concept：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 核實匯款人身份 |
| 神州經脈| 青年失業率三連降，人行約談債市激進機構，人幣續跌- 新聞 ＠ 2024-12-19T |
| 滬深股市今日（18日）走勢反覆，滬指收市保住升幅0.62%，收報3382.21點，深成指亦升0.44%，創業板指微升0.04%。成交每況愈下，兩市全日成交額不足1.36萬億... |
| Keyword：約談 金融機構 債市 |
| Concept：人行約談金融機構要求關注利率風險 , 中國債市 |
| 《今早重點新聞》 ＠ 2024-12-19T |
| 集資1300-1500億元 上證綜指上午收報3385.64點升0.72% 港股高開184點美團裂口高開3.91% 陳茂波：英美商界仍對內地市場感興趣香港可當盲公竹和風險管理... |
| Keyword：金融 證監 公司 |
| Concept：涉納斯達克上市公司拉高出貨 , 據報證監會調查多間金融機構 |
| 彭博：港證監搜多家金融機構 關注納市新股股價異動 ＠ 2024-12-19T |
| 【有線新聞】據報香港證監會在港搜查納斯達克新股相關的金融機構。 彭博引述消息指，證監會上月在港搜查多家金融機構，主要針對曾經處理納斯達克上市的... |
| Keyword：金融 公司 證監 |
| Concept：香港證監會搜查金融公司辦公室 , 涉納斯達克上市公司唱高散貨 |
| 據報證監會搜查金融公司 涉納斯達克上市公司唱高散貨 ＠ 2024-12-18T |
| 彭博新聞引述消息人士指，香港證券監管機構上月搜查十多間金融公司、個人辦公室，對在納斯達克的公司上市活動進行調查。 報道指，香港證監會正調查香港... |
| Keyword：證監會 搜查 拉高出貨 金融公司 涉納斯達克上市公司 港證監 據報 |
| Concept：涉納斯達克上市公司拉高出貨操作 , 香港證監會搜查金融公司辦公室 |
| 中國債市調整波及信用債一級市場 月內取消發行規模創4月以來最高 ＠ 2024-08-28T |
| 【彭博】0.0 中國債市近期的調整行情，已經令信用債融資受到波及。多個境內發行人取消信用債發行，以觀望市場利率走勢。彭博匯總截止周一的數據顯示，8... |
| Keyword：中國 債市 交易 市場 國債 金融機構 |
| Concept：金融機構國債交易 , 中國債市 |
| 【恆大風波】傳國家曾窗口指導要求大型金融國企 棄用羅兵咸 ＠ 2024-08-07T |
| 路透引述消息人士報道，中國監管機構過去數月曾對多家大型國有金融機構「窗口指導」，要求解聘為其提供審計服務的羅兵咸永道（PwC，內地稱普華永道）... |
| Keyword：中國 財經 國企 新聞 永道 電信 用羅兵咸 金融機構 棄用 據報 即時 要求大型金融 畢馬威 |
| Concept：中國要求大型金融機構 , 國企棄用羅兵咸永道 |
| 即時新聞- 中國財經- 內地傳要求大型金融國企停聘羅兵咸 ＠ 2024-08-06T |
| 路透引述消息人士報道，中國監管機構近幾個月要求多家大型國有金融機構，停止聘用羅兵咸永道(內地稱普華永道)提供審計服務。羅兵咸永道正面臨因恆大(03333)審計事項而... |
| Keyword：中國 財經 新聞 用羅兵咸 金融機構 即時 永道 電信 要求大型金融國企 內地 |
| Concept：內地據報要求大型金融國企 , 金融機構棄用普華永道 |