Hot News @ 家銀行違反打擊洗錢條例

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金管局對3家銀行共罰1620萬 稱未能持續監察與客戶業務關系 @ 2025-07-24T
金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,完成對3家銀行的調查及紀律處分程序。3家銀行分別是Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、...
Keyword:金管局 條例 銀行 萬元 三三金融
Concept:儲值支付工具三三金融違反 , 銀行打擊洗錢
IOBHK、交銀香港、交銀香港分行因違反打擊洗錢條例被金管局罰共1,620萬元財經新聞Financial News @ 2025-07-23T
金管局宣布,已根據打擊洗錢條例完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為IOBHK、交銀(香港)及交銀香港分行。 金融管理專員譴責IOBHK;...
Keyword:金管局 條例 違反 銀行 萬元
Concept:家銀行違反打擊洗錢條例 , 處分交銀香港
三三金融服務被罰160萬元,因違反支付系統及儲值支付工具條例 @ 2025-07-23T
《經濟通通訊社22日專訊》金管局宣布,已根據《支付系統及儲值支付工具條例》(香港法例第584章)完成對三三金融服務的調查及紀律處分程序。
Keyword:金管局 銀行 萬元 三三金融
Concept:儲值支付工具三三金融違反 , 銀行打擊洗錢
三三金融違反支付條例 被金管局譴責及罰160萬元 @ 2025-07-23T
金管局宣布,已根據支付條例完成對三三金融的調查及紀律處分程序。金融管理專員對三三金融違反《支付條例》第8Q條,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條的...
Keyword:金管局 條例 違反 銀行 萬元
Concept:儲值支付工具三三金融違反 , 銀行違打擊洗錢條例
佳明指銀行答允不會Call Loan @ 2025-07-17T
本港中小型發展商佳明集團(1271.HK),早前披露因未能遵守與銀行就貸款所訂立的財務契諾,而有被銀行要求即時還款(俗稱Call Loan)的風險;公司昨晚發公告...
Keyword:貸款 違約 佳明集團 豁免
Concept:銀行貸款取得違反豁免 , 佳明集團貸款違約
鰂魚湧南豐新村3房戶550萬元成交 尺價穿1萬元 @ 2025-07-16T
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示,鰂魚湧南豐新村本月暫錄3宗買賣成交,平均實用尺價約10105元。其中,分行促成單位為12座低層H室,...
Keyword:貸款 佳明集團
Concept:
佳明集團(01271.HK)取得貸款方全面違約豁免 @ 2025-07-16T
佳明集團(01271.HK)公布,已成功取得所有貸款方對違反事項的豁免,貸款方不會要求集團即時償還相關銀行貸款,集團將按原定還款計劃償還貸款本金及利息。
Keyword:貸款 佳明集團 豁免 違約 取得
Concept:億元銀行貸款取得違反豁免 , 佳明集團控股
阿里「全球速賣通」 未防范非法商品歐盟認定違法 @ 2025-06-22T
(中央社記者田習如布魯塞爾18日專電)歐盟執委會對中國阿里巴巴集團旗下「全球速賣通」涉嫌違反「數位服務法」調查案,初步結果認定,阿里未盡到防止非法...
Keyword:歐盟
Concept:非法商品歐盟認定違法 , 平台全球速賣通
特朗普:尋求與習近平對話 解決貿易爭拗 @ 2025-05-31T
美國總統特朗普表示,將尋求與中國國家主席習近平進行對話,共同解決貿易與關稅議題。特朗普又稱,期望在國會最後通過的稅收改革法案版本中,看到更大幅度的減稅。
Keyword:中國 協議 貿易 特朗普 關稅
Concept:中國違反貿易協議 , 特朗普關稅
有圖有勢|HSI儲力 新世界股價大翻身 獲875億元貸款融資 (持續更新) @ 2025-05-24T
新世界(00017)股價大翻身,股價大升6%,公司獲875億元貸款融資。彭博引述消息,新世界已獲得約10家銀行的承諾,將參與其875億港元的貸款再融資。
Keyword:新世界 再融資 銀行 據報
Concept:家銀行承諾參與貸款再融資 , 新世界據報已獲約
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