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| Related Keyword：投資 , 萬元 , 虛擬貨幣 , 金管局 , 提防 , 海外 , 存款騙 , 匯豐 |
| Related Concept：游說受害人投資虛擬貨幣 , 投資騙案下載假 , 金管局呼吁市民提防海外存款騙局或涉未獲批准非法活動 , 金管局吁提防騙徒自稱財務顧問代開設海外戶口騙財 , 美國調查龐氏騙局 , 文件指匯控 |
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| 「虛擬貨幣專家」以高回報游說投資六旬婦被轉走460萬元 ＠ 2023-05-05T12: |
| 執法人員於上月(12日)接獲一名66歲女子報案，指早前接獲自稱虛擬貨幣投資專家來電，以高回報游說投資虛擬貨幣。事主不虞有. |
| Keyword：投資 萬元 虛擬貨幣 |
| Concept：游說受害人投資虛擬貨幣 , 投資騙案下載假 |
| 金管局：提防騙徒訛稱在海外銀行以高息存款騙取金錢(12:29) - 20220830 - 即時財經新聞 ＠ 2022-08-31T12: |
| 金管局副總裁阮國恆在《匯思》撰文，提醒市民提防騙徒自稱財務「顧問」，聲稱可以代市民開設海外銀行戶口，藉此騙取金錢。部分「顧問」以高息作招徠， ... |
| Keyword：金管局 提防 海外 存款騙 |
| Concept：金管局呼吁市民提防海外存款騙局或涉未獲批准非法活動 , 金管局吁提防騙徒自稱財務顧問代開設海外戶口騙財 |
| 報道指匯控及渣打等銀行過去轉移可疑交易資金 ＠ 2020-09-21T12: |
| 據外媒取得、由銀行向美國財政部提交的機密文件顯示，大型銀行於1999年至2017年間，即使內部合規部門得悉資金來源有可疑，仍然協助客戶進行相關資金調配 ... |
| Keyword：匯豐 |
| Concept：美國調查龐氏騙局 , 文件指匯控 |
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