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| Related Keyword：和解 , 匯控 , 錢案 , 洗黑錢 , 虛擬貨幣 |
| Related Concept：億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯控 , 美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
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| 匯控(００００５．ＨＫ)和解協議獲放行終脫洗黑錢指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美國聯邦法官批准匯豐控股(００００５．ＨＫ)以１９．２億美元(約１５０億港元)，就涉嫌違反當地洗黑錢法規及與受美國制裁國家進行交易，與當局達成和解協議。此前，美國政府及匯控曾置疑聯邦法官有否權力批准或否決所謂「延期起訴協議」，而聯邦法官今次的裁決推翻了有關 |
| Keyword：和解 匯控 錢案 |
| Concept：億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯控 |
| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中港銀行帳戶 ＠ 2013-05-30T19: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
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