| Related Keyword：創辦人 , 被捕 , 逃稅 , 西班牙 , 瑞信 , 協助 , 美國 , 認罪 , 瑞士 , 保密 , 銀行 |
| Related Concept：創辦人西班牙被捕 , 美國逃稅 , 創辦人涉逃稅西班牙被捕 , 助客戶逃稅支付２６億美元 , ２萬２０００個美國 , 協助客戶逃稅支付２６億美元罰款 , 協助美國人逃稅瑞信認罪 , ２５億美元罰款 , 瑞信協助美國 , 逃稅瑞信認罪 , 支付２５億美元罰 , 打擊逃稅瑞士銀行保密傳統 , 國家交出外國人賬戶 |
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| McAfee 創辦人被捕 涉逃稅、違法行銷虛擬貨幣 ＠ 2020-10-09T04: |
| 防毒軟件McAfee 創辦人John McAfee 今日（6 日）晚上在西班牙被捕，被指涉嫌逃漏美國稅，並有可能連帶欺詐等罪名被引渡回美國。 美國證券交易 ... |
| Keyword：創辦人 被捕 逃稅 西班牙 |
| Concept：創辦人西班牙被捕 , 美國逃稅 |
| John McAfee 因逃稅被捕，同時被 SEC 指控違法收費推廣 ICO 代幣 ＠ 2020-10-09T00: |
| John McAfee 因逃稅在西班牙被捕，他被指在2014 年至2018 年間沒有進行任何納稅申報，除此之外SEC 也因為McAfee 收費推廣ICO 代幣的違法行為對其提出了 ... |
| Keyword：創辦人 被捕 逃稅 西班牙 |
| Concept：創辦人涉逃稅西班牙被捕 |
| 瑞信助客戶逃稅罰２６億美元 ＠ 2014-05-21T05: |
| 瑞士信貸集團（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）１９日坦承協助美國客戶逃稅，同意支付２６億美元罰金，成為２０年來在美國對刑事指控認罪的最大銀行。此案也對金融業敲響警鍾：就算大到不能倒也無法逃避法律制裁。 不過，瑞信躲過最糟的下場，除八名員工被起訴，包括執行長杜德恆與 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 |
| Concept：助客戶逃稅支付２６億美元 , ２萬２０００個美國 |
| 瑞信就幫助美國客戶逃稅指控認罪 ＠ 2014-05-20T18: |
| 瑞信(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)做了一件２０多年來具有同等規模和影響力的銀行從未做過的事：對刑事指控認罪。 此前，聯邦檢察官要求瑞信的母公司承認協助數千個賬戶的美國持有人隱瞞財富和逃稅。這顯示出，盡管公眾擔心一些金融機構已經變得如此龐大和相互關聯，以 ．．． |
| Keyword：逃稅 瑞信 協助 美國 認罪 |
| Concept：協助客戶逃稅支付２６億美元罰款 , ２萬２０００個美國 |
| 瑞士信貸認罪協助美國客戶逃稅遭開罰２５億美元 ＠ 2014-05-20T17: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(１９日) 報導，美國司法部長ＥＲＩＣ ＨＯＬＤＥＲ 召開記者會指出，瑞士信貸(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＧＲＯＵＰ)(ＣＳＧＮ-ＣＨ) (ＣＳ-ＵＳ) 數百名員工過去多年來，欺騙美國官員並幫助美國人逃避稅收責任，現將對其處以１８ 億美元罰金，若列入賠償款項總額上達２５ 億美元。 |
| Keyword：瑞信 逃稅 協助 認罪 |
| Concept：協助美國人逃稅瑞信認罪 , ２５億美元罰款 |
| 瑞信第二季盈利將因和解協議減少１８億美元 ＠ 2014-05-20T16: |
| 據《華爾街日報》報導，瑞士信貸集團表示，該行就協助美國客戶逃稅的共謀指控與美國相關部門達成和解協定，這將導致其第二財季利潤減少１８億美元。 瑞信表示，計及與美國證券交易委員會(ＳＥＣ)達成的和解協議，以及一項有罪答辯所需支付的費用，和解費用合共 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 |
| Concept：２萬２０００個美國 , 瑞信協助美國 |
| 瑞信協助逃稅遭美罰２００億 ＠ 2014-05-20T15: |
| 瑞信集團（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）涉嫌協助美國人利用離岸戶口逃稅，與美國司法部達成協議，了結法律訴訟。瑞信同意承認控罪，司法部周一下令該集團支付２６億美元（逾２００億港元）罰款，成為２０多年在美國遭受刑事起訴而被罰款的最大型外資銀行。美國當局形容瑞信作為 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 |
| Concept：２萬２０００個美國 , 逃稅瑞信認罪 |
| 助逃稅瑞信認罪賠２６億美元 ＠ 2014-05-20T12: |
| 彭博報導，瑞信集團同意支付２６億美元罰金，並坦承犯案協助美國客戶逃稅，瑞信集團成為十年來首家在美國法院承認有罪的跨國銀行。 瑞信集團（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＡＧ ）認罪，展示美國司法部硬起來的一面。之前外界批評司法部在２００８年金融危機後，因擔心可能引發的 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 協助 美國 認罪 |
| Concept：協助美國人逃稅瑞信認罪 , 支付２５億美元罰 |
| 瑞信認協助美公民逃稅被罰２０２億 ＠ 2014-05-20T11: |
| 瑞士信貸集團周一承認，協助富裕美國公民逃稅的罪名，是過去１０年以來首家環球性銀行在美國法院承認有罪。 據《彭博》報道，瑞信已同意支付罰金２６億美元(約２０２．８億港元)。 報道引述消息人士指，其中７．１５億美元是給予紐約金融管理局。該銀行監管機構並要求瑞 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 協助 美國 認罪 |
| Concept：協助美國人逃稅瑞信認罪 , 支付２５億美元罰 |
| 專家稱瑞士公開外國賬戶信息有利於中國反腐 ＠ 2014-05-08T08: |
| 世界最大的離岸金融中心瑞士承諾，將自動向其他國家交出外國人賬戶的詳細資料。這是全球打擊逃稅舉措的最重大突破之一。如果要「撬開」納稅人的隱秘賬戶，瑞士的配合至關重要。──英國《金融時報》 瑞士政府７日發表聲明，就其在經濟合作與發展組織(經合組織) ．．． |
| Keyword：瑞士 保密 銀行 |
| Concept：打擊逃稅瑞士銀行保密傳統 , 國家交出外國人賬戶 |
