| Related Keyword：認罪 , 行長田惠宇 , 受賄 , 招商銀行 , 招行 , 董事 , 瑞銀 , 洗黑錢 , 判囚 , 來港開戶 , 瑞信 , 逃稅 , 協助 , 美國 |
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| 招商銀行前行長田惠宇承認受賄2.1億等 擇日宣判｜兩岸｜商業電台 881903 ＠ 2023-11-11T00: |
| 招商銀行前行長田惠宇受賄，濫用職權及內幕交易等案件，在湖南常德市中級人民法院一審，田惠宇當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。 |
| Keyword：認罪 行長田惠宇 受賄 招商銀行 招行 |
| Concept：招商銀行原行長田惠宇一審認罪 , 王岐山前秘書田惠宇認罪 |
| 涉轉走集團資產逾千萬元買名表手袋 前瑞銀聯席董事認罪判監7年 ＠ 2023-11-09T08: |
| 【on.cc東網專訊】時任國際金融機構瑞銀集團聯席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指將集團的資產轉走逾千萬港元，再買名貴手表手袋，... |
| Keyword：董事 瑞銀 洗黑錢 判囚 |
| Concept：瑞銀前聯席董事認盜竊及洗黑錢罪判囚 , 前副董事虧空公款近 |
| 瑞銀前聯席董事偷1400萬離港赴英前被捕認盜竊等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞銀聯席董事涉更改公司系統資料，把合共逾1400萬元轉帳至其控制的戶口，或把款項轉予商鋪以購買名表和手袋。他辭職後，瑞銀發現賬目有異，並進行. |
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| Concept：瑞銀前聯席董事認盜竊及洗黑錢罪判囚 , 前副董事虧空公款近 |
| 瑞士銀行前副董事虧空公款近1500萬元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士銀行一名前副董事涉嫌在2020年虧空公款近1500萬港元，再利用不同戶口清洗黑錢近1100萬元。他承認兩項盜竊罪及兩項洗黑錢罪，今日在高等法院判囚7... |
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| Concept：瑞銀前聯席董事認盜竊及洗黑錢罪判囚 , 前副董事虧空公款近 |
| 來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5個月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39歲女子早前來港開立銀行戶口，開戶時虛報資料，並將帳戶交由他人操作。其後有電話騙案的騙徒向受害人聲稱有關戶口為廉署人員所有，要求對方存入... |
| Keyword：來港開戶 洗黑錢 判囚 |
| Concept：電騙案來港開戶串謀洗黑錢判囚 , 一名女子來港開戶 |
| 瑞信助客戶逃稅罰２６億美元 ＠ 2014-05-21T05: |
| 瑞士信貸集團（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）１９日坦承協助美國客戶逃稅，同意支付２６億美元罰金，成為２０年來在美國對刑事指控認罪的最大銀行。此案也對金融業敲響警鍾：就算大到不能倒也無法逃避法律制裁。 不過，瑞信躲過最糟的下場，除八名員工被起訴，包括執行長杜德恆與 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 |
| Concept：助客戶逃稅支付２６億美元 , ２萬２０００個美國 |
| 瑞信就幫助美國客戶逃稅指控認罪 ＠ 2014-05-20T18: |
| 瑞信(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)做了一件２０多年來具有同等規模和影響力的銀行從未做過的事：對刑事指控認罪。 此前，聯邦檢察官要求瑞信的母公司承認協助數千個賬戶的美國持有人隱瞞財富和逃稅。這顯示出，盡管公眾擔心一些金融機構已經變得如此龐大和相互關聯，以 ．．． |
| Keyword：逃稅 瑞信 協助 美國 認罪 |
| Concept：協助客戶逃稅支付２６億美元罰款 , ２萬２０００個美國 |
| 瑞士信貸認罪協助美國客戶逃稅遭開罰２５億美元 ＠ 2014-05-20T17: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(１９日) 報導，美國司法部長ＥＲＩＣ ＨＯＬＤＥＲ 召開記者會指出，瑞士信貸(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＧＲＯＵＰ)(ＣＳＧＮ-ＣＨ) (ＣＳ-ＵＳ) 數百名員工過去多年來，欺騙美國官員並幫助美國人逃避稅收責任，現將對其處以１８ 億美元罰金，若列入賠償款項總額上達２５ 億美元。 |
| Keyword：瑞信 逃稅 協助 認罪 |
| Concept：協助美國人逃稅瑞信認罪 , ２５億美元罰款 |
| 瑞信第二季盈利將因和解協議減少１８億美元 ＠ 2014-05-20T16: |
| 據《華爾街日報》報導，瑞士信貸集團表示，該行就協助美國客戶逃稅的共謀指控與美國相關部門達成和解協定，這將導致其第二財季利潤減少１８億美元。 瑞信表示，計及與美國證券交易委員會(ＳＥＣ)達成的和解協議，以及一項有罪答辯所需支付的費用，和解費用合共 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 |
| Concept：２萬２０００個美國 , 瑞信協助美國 |
| 瑞信協助逃稅遭美罰２００億 ＠ 2014-05-20T15: |
| 瑞信集團（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）涉嫌協助美國人利用離岸戶口逃稅，與美國司法部達成協議，了結法律訴訟。瑞信同意承認控罪，司法部周一下令該集團支付２６億美元（逾２００億港元）罰款，成為２０多年在美國遭受刑事起訴而被罰款的最大型外資銀行。美國當局形容瑞信作為 ．．． |
| Keyword：瑞信 逃稅 |
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