| Related Keyword：渣打 , 洗黑錢 , 匯控 , 天然乳品 , 律師 , 廉署 , 西班牙 , 洗錢 |
| Related Concept：支付３億４０００萬美元 , １４０億洗黑錢 , 監管洗黑錢 , 溢利中單位數增長 , 天然乳品前執董陳克恩 , 公司前執董妻子 , 律師行合伙人控洗 |
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| 黑錢案未斷尾渣打恐再罰２５億港元 ＠ 2012-12-07T12: |
| 匯控(０００５-ＨＫ) 及渣打(２８８８-ＨＫ)(ＳＴＡＮ-ＵＫ) 雙雙涉及美國洗黑錢案，傳匯控最終罰款或達１８ 億美元(約１４０ 億港元) ，比市場預期為少。至於渣打，則已先在第３ 季向紐約州金融局支付３．４ 億美元(約２６ 億港元) ，並另有一筆潛在的３．３ 億美元(約２５ 億港元) 款項，仍要與 |
| Keyword：渣打 洗黑錢 匯控 |
| Concept：支付３億４０００萬美元 , １４０億洗黑錢 |
| 匯控或罰款１４０億 ＠ 2012-12-07T08: |
| 核心提示：據「路透社」引述知情人士報道，匯控股（００５）可能就反洗黑錢不力事件，向美國執法機構支付１８億美元（約１４０．４億港元）罰款。消息指出，美國執法機構將會就反洗黑錢的調查，與匯豐達成延遲起訴協議，最快將於下周公布。 匯控早於第三季已就美反洗黑錢 |
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| Concept：支付３億４０００萬美元 , １４０億洗黑錢 |
| 渣打或需再付逾２５億達和解匯控涉洗黑錢傳罰１４０億 ＠ 2012-12-07T07: |
| 【ＡＭ７３０訊】備受洗黑錢問題困擾的匯豐控股(００５)，傳需罰款達１８億美元(約１４０．４億港元)，以尋求與美國達成和解，金額低於市場預期。另外，渣打集團(２８８８)則料為洗黑錢事件或需再付３．３億美元(約２５．７億港元)款項。 路透社引述消息指，該集團與美國執法機構或於下 |
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| 匯控渣打美違規近和解料罰１６６億 ＠ 2012-12-07T05: |
| 本港上市的兩大銀行匯控（００５）及渣打（２８８８）在美國涉嫌違規被查事件，可望於短期內與監管機構和解，匯控或需就反洗錢不力被罰１８億元（美元．下同），盡管高於該行已作１５億元的撥備，但低於市場預期。渣打就涉嫌違規的伊朗交易，繼早前支付３．４億元罰款後，預料 |
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| 渣打料今年內跟紐約當局完成洗黑錢監管商討 ＠ 2012-12-07T01: |
| 渣打集團財務董事麥定思於電話會議上表示， 估計可能要為監管洗黑錢不力再支付３．３ 億美元， 現正積極與紐約地區的司法機關及監管部門討論， 預期今年內可以完成， 並於今年內入帳。 麥定思指， 集團並無涉及操控倫敦銀行同業拆息(ＬＩＢＯＲ) 的調查。 另外， 他說集團 |
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| 渣打集團結算期前業務狀況報告 ＠ 2012-12-06T16: |
| 渣打集團有限公司（連同其附屬公司，統稱「本集團」）將於其截至二○一二年十二月三十一日止年度結算期前與分析員及投資者進行研討。本報告詳述在研討中會提及的資料。 集團行政總裁ＰＥＴＥＲ ＳＡＮＤＳ表示：「渣打於二○一二年將再次錄得強勁的全年業績。我們始終 |
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| 渣打(０２８８８．ＨＫ)或需再就反洗黑錢調查支付３．３億美元- 阿斯達克- 新聞 ＠ 2012-12-06T15: |
| 渣打集團(０２８８８．ＨＫ)預計將再支付３．３億美元，作為被監管機構指控與伊朗客戶違規交易的和解款項。 渣打在聲明中表示，與美國當局的談判很快就會得出結論。渣打於８月１４日同意向紐約州金融服務部(ＤＦＳ)繳付３．４億美元後，一直與其他部門如美國司法部及財政部 |
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| 天然乳品前執董妻子與一律師涉洗黑錢今提堂，押至本月２３日答辯 ＠ 2012-11-02T22: |
| 《經濟通通訊社２日專訊》廉署公布，一名律師行合伙人及一名上市公司前執行董事的妻子，涉嫌清洗２﹒３億元犯罪收益，被廉政公署落案起訴。兩被告今日在東區裁判法院應訊。 胡永傑，５６歲，律師，簡家驄律師行合伙人，被控一項處理已知道或合理地相信為代表從可 |
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| Concept：天然乳品前執董陳克恩 , 公司前執董妻子 |
| 律師行合伙人涉洗黑錢保釋候審 ＠ 2012-11-02T18: |
| 一名律師行合伙人與一名上市公司天然乳品控股前執行董事的妻子， 涉嫌清洗２ 億３ 千多萬元犯罪收益， 被廉署落案起訴， 在東區裁判法院應訊。 兩名被告暫時毋須答辯， 案件押後至本月２３ 日， 轉介區域法院， 兩人分別准以１０ 萬元及１００ 萬元保釋外出。 兩名被告 |
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| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
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