| Related Keyword：洗黑錢 , 男子 , 匯豐 , 戶口 , 外交 , 和解 , 匯控 , 錢案 , 虛擬貨幣 |
| Related Concept：空殼公司２年洗黑錢 , ５億港元洗錢案被捕 , 英國匯豐終止使領戶口 , ４０個外交機構 , 億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯控 , 美國聯邦法官批准匯豐 , 美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 , 虛擬貨幣洗黑錢４６６億 , 美破歷來最大洗黑錢案 , ４６８億港元 , 美國搗破虛擬貨幣交易網站７人 |
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| 男子在港洗黑錢５．７億港元被捕或被監禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新網９月４日電據香港《大公報》報道，內地男子赴港擔任「空殼」制衣公司股東協助洗黑錢，寫字樓還設在金鍾夏愨道的甲級商廈，２年間公司戶口洗黑錢５．６７億元(港元，下同)。警方根據早前另一宗洗黑錢案尋得蛛絲馬跡，經深入調查後昨(３日)至深水□區將他拘捕，並押 |
| Keyword：洗黑錢 男子 |
| Concept：空殼公司２年洗黑錢 , ５億港元洗錢案被捕 |
| 減低洗黑錢活動風險 ＠ 2013-08-06T08: |
| 英國《星期日郵報》(ＭＡＩＬ ＯＮ ＳＵＮＤＡＹ)周日報道指，匯豐控股（０００５）要求在英國逾４０個國家的使領館，需要在６０天內要取消戶口。市場相信，這與匯控減低洗黑錢活動的風險有關。不過，部份受影響的領使館指出，由於很難再在英國開設銀行戶口，將嚴重影響領使館的 |
| Keyword：匯豐 戶口 外交 |
| Concept：英國匯豐終止使領戶口 , ４０個外交機構 |
| 匯控(００００５．ＨＫ)和解協議獲放行終脫洗黑錢指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美國聯邦法官批准匯豐控股(００００５．ＨＫ)以１９．２億美元(約１５０億港元)，就涉嫌違反當地洗黑錢法規及與受美國制裁國家進行交易，與當局達成和解協議。此前，美國政府及匯控曾置疑聯邦法官有否權力批准或否決所謂「延期起訴協議」，而聯邦法官今次的裁決推翻了有關 |
| Keyword：和解 匯控 錢案 |
| Concept：億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯控 |
| 匯控１４９億與美達和解協議 ＠ 2013-07-04T05: |
| 核心提示：匯豐控股（００５）以１９．２億美元（折合約１４８．９億港元）就違反反洗黑錢法規及與受美國制裁的國家交易的指控，與監管機構達成和解協議，以躲過刑事起訴。是次罰款金額，是美國當局迄今對銀行開出的最高罰款額，超過瑞銀因協助逃稅而被罰的７．８億美元。 |
| Keyword：和解 |
| Concept：億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯豐 |
| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中港銀行帳戶 ＠ 2013-05-30T19: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
| 美破涉６０億洗黑錢案起訴７人 ＠ 2013-05-30T10: |
| 美國聯邦執法人員周二落案起訴７人，懷疑他們在網上經營一個地下錢莊，協助世界各地的毒販、色情販子、網上騙徒和其他不法之徒洗黑錢，把客戶循非法途徑賺回來的錢轉成虛擬貨幣，再轉換成現實世界中的貨幣，涉及的金額高達６０億美元。當局形容這是美國有史 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
| 美控虛擬貨幣網站洗黑錢全球罪犯使用涉資逾４６８億 ＠ 2013-05-30T08: |
| 美國政府控告虛擬貨幣交易所ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ，指該家以哥斯達黎加為基地的公司幫助全球罪犯把超過６０億美元（４６８億）的非法資金洗黑錢。那些資金與兒童色情物品及入侵銀行系統軟件等各種非法活動有關。 根據前日公開的起訴書，ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ在全球擁有 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：虛擬貨幣洗黑錢４６６億 , 美破歷來最大洗黑錢案 |
| 虛擬銀行洗黑錢４６８億 ＠ 2013-05-30T07: |
| 近年發展迅速的網絡虛擬貨幣，受到美國當局當頭棒喝，指「自由儲備」（ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ）虛擬貨幣網站（虛擬銀行），七年來為毒販、黑客和兒童色情物品販子等各式罪犯，洗黑錢共６０億美元（４６８億港元），儼如犯罪世界的地下銀行，「可能是美國歷來最大的洗黑錢案」， |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：虛擬貨幣洗黑錢４６６億 , ４６８億港元 |
| 虛擬貨幣網洗黑４４６億 ＠ 2013-05-30T03: |
| 美國搗破一個虛擬貨幣交易網站，涉嫌協助清洗６０億美元（約４６６億港元）黑錢，是美國歷來最大規模洗黑錢案。名為「自由儲備銀行」的網站以哥斯達黎加為基地，業務遍及全球，至少有１００萬名用戶，單在美國便有超過２０萬，涉及大量不受各國政府監管的匯款交易，由０６ |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美國搗破虛擬貨幣交易網站７人 , 美破歷來最大洗黑錢案 |