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| Keyword：存取 內地 單筆 監管 匯款 調整 反洗錢 登記 規則 |
| Concept：境外匯款單筆 , 內地調整金融機構反洗錢監管規則 |
| 中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
| 2022年1月，內地三部門曾發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，規定商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆. |
| 人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會早前聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法(征求意見稿)》。《21世紀經濟報道》報道，... |
| 香港中通社8月10日電 近日，中國人民銀行（央行）等機構聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》（下稱《征求... |
| 《經濟通通訊社11日專訊》中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會近日聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理... |
| 為規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會在8月4日發布《金融機構... |
| 中國金融機構反洗錢監管規則近期或迎重大調整，中國民眾單筆存取超人民幣5萬（約6962美元）或無需再登記但需做盡調。分析認... |
| 大陸金融機構反洗錢監管規則近期或迎重大調整，大陸民眾單筆存取超人民幣5萬（約新台幣20.8萬元）或無需再登記但需做盡調。... |
| 【財訊快報／陳孟朔】中國人民銀行(人行或央行)、國家金融監管總局與中國證監會近日聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理... |
| 跨境資金管理方面，新規提出了更為嚴格的要求。對於單筆金額超過5000元人民幣或等值1000美元以上的跨境匯款，金融機構必須核實匯款人身份，確保信息准確... |