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| Keyword：金管局 條例 違反 銀行 萬元 |
| Concept：家銀行違反打擊洗錢條例 , 處分交銀香港 |
| 金管局宣布，已根據打擊洗錢條例完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為IOBHK、交銀(香港)及交銀香港分行。 金融管理專員譴責IOBHK；... |
| 《經濟通通訊社22日專訊》金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。 |
| 在岸人民幣窄幅波動，收報7.1756兌1美元，創1星期新高，微升12點子。中間價創8個半月新高。交易員預計，人民幣將持續窄幅波動，市場等待中美貿易談判等... |
| 金管局今日（22日）宣布，針對Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交銀（香港）及交銀香港分行3間銀行違反洗錢條例，決定對3行合共. |
| 金管局公布，就3間銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，采取紀律處分行動，其中就交通銀行（香港）和交通銀行（3328）香港分行未有將某些類別的交易... |
| 金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、交通... |
| 圖：金管局指出，有效的交易監察和舉報可疑交易，是銀行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施中的重要一環。 【大公報訊】香港金融管理局昨宣布，已... |
| 香港金融管理局（金管局）今日（22日）宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）完成對3家銀行的調查及紀律... |
| 金管局今日（22日）宣布，根據《打擊洗錢條例》完成對3家銀行的調查及紀律處分程序，分別為Indian Overseas Bank,Hong Kong Branch（IOBHK）、交銀（香港）及... |
| 金管局今日(22日)宣布，已根據《打擊洗錢條例》完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、... |