Share This

Hot News

星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元 @ 2024-07-06T Back Hot News
Keyword:星展香港 罰款 打擊洗錢條例 萬元
Concept:星展香港違反打擊洗錢條例
金管局根據《打擊洗錢條例》,完成對星展香港的調查及紀律處分程序,處以1000萬港元罰款。
金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1,000萬元罰款。星展香港回復星島頭條查詢稱,涉事個案屬早年時期於2012年4月至2019年4月發生的零星個案,嚴肅看待反洗錢活動,並接受金管局的決定。
星展銀行香港違反打擊洗錢條例,被金管局罰款1,000萬元。金管局調查發現星展香港,在2012年四月至2019年四月期間,持續監控與客戶的業務關系,以及在高風險情況下,對客戶盡職審查方面存有缺失,並且未能保存某些客戶的有關紀錄。金融管理專員對星展香港,處以1,000萬元罰款。
香港金融管理局公布,完成對星展銀行(香港)(星展香港)的調查及紀律處分程序,金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》罰款1000萬元。
當局考慮到調查結果的嚴重性,須向業界傳遞明確阻嚇訊息,不過,星展香港已采取補救措施,加上是初犯及表現合作,所以罰款1000萬元。
金管局宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對星展銀行(香港)的調查及紀律處分程序,將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。
星展香港被金管局罰款1000萬元 涉違反打擊洗錢條例
由於違反香港《打擊洗錢條例》,星展銀行(香港)有限公司(星展香港)被香港金融管理局處以1000萬港元(約173萬新元)罰款。

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.