Share This

Hot News

幣安前CEO趙長鵬認洗錢罪判囚4個月- 有線寬頻i-CABLE @ 2024-05-02T16: Back Hot News
Keyword:趙長鵬 幣安 個月
Concept:幣安趙長鵬認洗錢罪判囚
美國官員去年11月表示,幣安和趙長鵬「故意違反」美國法律的行為已威脅到了美國的金融體系和國家安全。
隨後,西雅圖聯邦法院法官指出,趙長鵬將幣安的增長與盈利能力看得比遵守美國法律更重要,而且控方未能證明趙長鵬事前不知道非法活動,認為3年刑期並不合適,因此做出了判處趙長鵬監禁4個月的決定。
美國的調查顯示,幣安既未確實履行反洗錢計畫,也無視美國的制裁規定,依舊允許遭到美國制裁的國家與美國用戶交易,例如美國用戶與伊朗用戶之間的交易就超過9億美元。法官認為幣安將公司成長及獲利置於美國法令之上,且同時違反了美國的多項法令,最終幣安同意支付43億美元的罰款,而趙長鵬則同意辭去執行長一職,亦支付了5,000萬美元的罰款。
趙長鵬2023年12月向美國司法部認罪,承認涉嫌洗錢指控並支付5000萬美元罰款,同時幣安被開出43億美元巨額罰單,以及需要任命一名獨立監察員來監督幣安的合規情況。
據《華爾街日報》報道,47歲的趙長鵬在去年11月承認違反了美國反洗錢規定,他同意辭去幣安首席執行官的職務,個人支付5000萬美元刑事罰款,幣安將支付18億美元的刑事罰款,並被沒收25億美元。而上周,美國檢方在一份法庭文件中稱,除了罰款外,趙長鵬還應該在監獄服刑36個月。
值得注意的是,幣安和趙長鵬個人累計的罰款,已超過500億元。2023年11月,美國司法部與幣安和趙長鵬達成和解協議。根據美國司法部發表的聲明,幣安對涉嫌洗錢、無證匯款、違反制裁等指控認罪,將繳納43.16億美元罰款;趙長鵬承認違反了美國反洗錢有關法律規定,同意支付5000萬美元的罰款,並辭去首席執行官職務。和解協議允許幣安繼續運營。當時,趙長鵬認罪後以1.75億美元保釋,但他並不能離開美國。
全球最大加密貨幣交易所幣安(BINANCE)前行政總裁趙長鵬周二(4月30日)被美國法院判處監禁4個月,刑期遠低於聯邦檢察官要求的3年,亦較量刑指引的最高18個月刑期短。去年底趙長鵬已承認洗錢罪,並辭去幣安行政總裁職務,惟仍是最大股東。
去年11月,趙長鵬與美國政府達成協議,以了結對幣安多年的調查。幣安承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為,並同意支付43億美元罰款;趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃,並辭去CEO職務。這43億美元罰款包括幣安將支付的18億美元刑事罰款,以及被沒收25億美元。這筆罰金也成為美國歷史上最大規模的企業罰款之一。
去年3月,美國商品期貨交易委員會對幣安(BINANCE)和趙長鵬提起訴訟,指控幣安及趙長鵬故意繞過美國法律,為謀取商業利益實施有計劃的監管套利策略。6月,美國證券交易委員會(SEC)也對幣安以及趙長鵬提起了欺詐等十多項指控。
去年6月,美國證券交易委員會針對幣安、趙長鵬及幣安美國交易所提出13項指控,包括涉嫌人為誇大交易量、轉移客戶資金、未能限制美國客戶使用其平台,並在其市場監督控制方面誤導投資者。
據外媒報道,去年11月,趙長鵬與美國政府達成協議,以了結對幣安的多年調查。作為幣安與美國司法部達成的43億美元和解協議的一部分,趙長鵬辭去了公司首席執行官一職,該交易所同意成立由獨立成員組成的董事會,以及合規和審計委員會。在最近成立的董事會中,七名董事中有三名被指定為“獨立”董事,其中五人(包括所有獨立董事)向審理趙長鵬刑事案件的法官提交了請求從輕判決的信件。

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2024 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.