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幣安前CEO趙長鵬認洗錢罪判囚4個月- 有線寬頻i-CABLE @ 2024-05-02T00: Back Hot News
Keyword:趙長鵬 幣安 個月
Concept:幣安創辦人趙長鵬認洗錢
美國官員去年11月表示,幣安和趙長鵬「故意違反」美國法律的行為已威脅到了美國的金融體系和國家安全。
美國的調查顯示,幣安既未確實履行反洗錢計畫,也無視美國的制裁規定,依舊允許遭到美國制裁的國家與美國用戶交易,例如美國用戶與伊朗用戶之間的交易就超過9億美元。法官認為幣安將公司成長及獲利置於美國法令之上,且同時違反了美國的多項法令,最終幣安同意支付43億美元的罰款,而趙長鵬則同意辭去執行長一職,亦支付了5,000萬美元的罰款。
趙長鵬2023年12月向美國司法部認罪,承認涉嫌洗錢指控並支付5000萬美元罰款,同時幣安被開出43億美元巨額罰單,以及需要任命一名獨立監察員來監督幣安的合規情況。
隨後,西雅圖聯邦法院法官指出,趙長鵬將幣安的增長與盈利能力看得比遵守美國法律更重要,而且控方未能證明趙長鵬事前不知道非法活動,認為3年刑期並不合適,因此做出了判處趙長鵬監禁4個月的決定。
據《華爾街日報》報道,47歲的趙長鵬在去年11月承認違反了美國反洗錢規定,他同意辭去幣安首席執行官的職務,個人支付5000萬美元刑事罰款,幣安將支付18億美元的刑事罰款,並被沒收25億美元。而上周,美國檢方在一份法庭文件中稱,除了罰款外,趙長鵬還應該在監獄服刑36個月。
去年3月,美國商品期貨交易委員會對幣安(BINANCE)和趙長鵬提起訴訟,指控幣安及趙長鵬故意繞過美國法律,為謀取商業利益實施有計劃的監管套利策略。6月,美國證券交易委員會(SEC)也對幣安以及趙長鵬提起了欺詐等十多項指控。
全球最大加密貨幣交易所幣安(BINANCE)的創辦人、現年47歲的趙長鵬30日在西雅圖被美國地方法院法官RICHARD JONES判處四個月徒刑,因其失職,導致網路罪犯和恐怖組織得以在幣安自由地交易。法官量刑遠低於檢方求處的36個月刑期。
去年11月,趙長鵬與美國政府達成協議,以了結對幣安多年的調查。幣安承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為,並同意支付43億美元罰款;趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃,並辭去CEO職務。這43億美元罰款包括幣安將支付的18億美元刑事罰款,以及被沒收25億美元。這筆罰金也成為美國歷史上最大規模的企業罰款之一。
去年6月,美國證券交易委員會針對幣安、趙長鵬及幣安美國交易所提出13項指控,包括涉嫌人為誇大交易量、轉移客戶資金、未能限制美國客戶使用其平台,並在其市場監督控制方面誤導投資者。
此前,趙長鵬和幣安於2023年11月與美國司法部達成協議以允許幣安繼續運營。幣安對涉嫌洗錢、無證匯款、違反制裁等指控認罪,將繳納43億美元罰款;趙長鵬承認違反美國反洗錢有關法律規定,同意支付5000萬美元罰款,辭去首席執行官職務。
據外媒報道,去年11月,趙長鵬與美國政府達成協議,以了結對幣安的多年調查。作為幣安與美國司法部達成的43億美元和解協議的一部分,趙長鵬辭去了公司首席執行官一職,該交易所同意成立由獨立成員組成的董事會,以及合規和審計委員會。在最近成立的董事會中,七名董事中有三名被指定為“獨立”董事,其中五人(包括所有獨立董事)向審理趙長鵬刑事案件的法官提交了請求從輕判決的信件。
INVESTING.COM – 根據美國檢察官提交給華盛頓西區法院的備忘錄,美國司法部正積極推動對全球最大加密貨幣交易所幣安(BINANCE)前任首席執行官趙長鵬判處36個月監禁,提議的刑期超過了原本商定的18個月指導刑期,罪名是洗錢。

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