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Hot News HOUNAX騙案｜多國查冊揭香港公司原名「玖幣」 涉星馬柬跨境電商 @ 2023-11-29T04: Back Hot News Keyword：平台 證監會 詐騙 交易 Concept：證監會虛擬資產交易平台 梁鳳儀說，在收到投訴前，證監會並沒有留意到ＨＯＵＮＡＸ在港有活動。她強調，虛擬資產交易平台騙徒的手法，與傳統金融市場產品「唱高散貨」的慣常手法一致，因此有詐騙不代表監管有重大缺陷，證監會亦有持續留意無牌交易平台在社交媒體進行宣傳的情況。 虛擬資產交易平台ＨＯＵＮＡＸ涉嫌詐騙，證監會行政總裁梁鳳儀昨表示，該平台並非持牌機構，至今亦未有申請牌照，宣傳虛擬資產投資已違犯條例，可能涉及詐騙。她提到，證監會至今收到１８宗有關無牌虛擬資產平台ＨＯＵＮＡＸ的相關投訴，第一次收到投訴為９月底，１０月初開始著手調查，１１月１日把其列入「無牌公司及可疑網站」名單，投訴個案中，損失金額介乎１．２萬至１０００萬元，部分個案和警方宣布的重疊。 繼加密貨幣交易平台ＪＰＥＸ涉嫌詐騙案後，警方及證監會近日調查另一平台「ＨＯＵＮＡＸ」，涉款１．４８億元。該平台宣稱在美國、加拿大、澳洲注冊及擁有牌照，《香港０１》查冊發現，該公司原名「ＮＣ ＢＬＯＣＫ ＣＨＡＩＮ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ」，香港有同名公司，原名為「玖幣」，早於２０１７年成立，相關公司涉及新加坡、馬來西亞、柬埔寨的「跨境電商」公司，但該公司的網站已無法登入。 警方公布，虛擬資產交易平台ＨＯＵＮＡＸ涉嫌詐騙，已接獲１３１人報案，年齡介乎１９至７８歲，單筆損失最高為一名６９歲老婦被騙去１,２００萬元，涉及的總騙款逾１．１億元。 警方指，近日發現有騙徒假扮投資專家，以高回報吸引市民經一間虛擬資產交易平台投資，最終無法取回款項。案件由商業罪案調查科負責調查，暫未有人被捕。 另外，證監會亦表示，至今接獲１５宗相關投訴，受害人已向警方報案。 證監會稱，自從接獲投訴後，留意到平台的活動引起當局懷疑，因而將平台列入「無牌公司及可疑網站」名單，而涉事平台未經監管和未獲證監會發牌，當局無權暫停平台運作。 (ＨＡ/ＣＹ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ ＢＬＯＣＫＢＥＡＴＳ 消息，１１ 月 ２８ 日，據《深圳商報》報導，香港特區行政長官李家超今日就虛擬平台詐騙案進行回應。他表示，政府的監管非常重要，要保障投資者利益，同時打擊無牌平台，如需要向監管機構提供權力，政府會積極配合。此外，投資者於網上進行虛擬資產交易時，一定要使用持牌的平台交易，以保障投資者利益。報導指出，目前香港證監會網站已經列出 ９ 家可疑虛擬貨幣投資平台，分別是：ＨＯＵＮＡＸ、ＪＰＥＸ、香港數字研究院、ＢＩＴＣＵＰＥＤ、ＦＵＢＴ、ＦＵＴＵＢＩＴ/ＦＵＴＵ-ＰＲＯ、ＥＦＳＰＤ、ＯＳＬ 交易、ＡＲＲＡＮＯ．ＮＥＴＷＯＲＫ。此前消息，據香港警方，截至 ２７ 日下午 ４ 時，ＨＯＵＮＡＸ 案共接獲 １４５ 名受害人報案，涉及金額增加至約 １．４８ 億港元。 證監會在社交平台發貼文指，ＨＯＵＮＡＸ於１１月１日已被列入可疑平台名單，並接獲多名投資者投訴可疑活動。證監會稱，ＨＯＵＮＡＸ聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。 虛擬貨幣交易平台「ＨＯＵＮＡＸ」疑涉詐騙，陸續有更多人報案，警方指截至今日（２８日）下午４時，共接獲１５３名受害人報案，當中涉及金額約１．５３億元。 【信報財經新聞】虛擬資產交易平台ＨＯＵＮＡＸ涉嫌詐騙，警方已接獲１３１人報案，證監會於本月１日把ＨＯＵＮＡＸ列入無牌公司及可疑網站名單，屬可疑虛擬資產交易平台。立法會議員江玉歡在電台節目表示，當局做法等同叫市民自求多福，質疑證監會在事件中角色被動，未有及時封鎖涉事公司網頁，擔心有更多不法分子利用虛擬資產交易平台發牌制度冷靜期行騙。 證監會下午表示，至今收到１８宗涉及虛擬資產交易平台「ＨＯＵＮＡＸ」的投訴，涉及金額由１．２萬至最高１０００萬元。證監會行政總裁梁鳳儀指ＨＯＵＮＡＸ並非一個持牌虛擬資產交易平台，亦沒有向證監會申請牌照，證監會無權停止其運作，但已將平台列入無牌公司及可疑網站名單。 證監會行政總裁梁鳳儀表示,至今接獲１８宗涉及ＨＯＵＮＡＸ的投訴, 涉款由１萬２千元至最高１千萬元; 很多是大額出金時受阻, 呼吁投資者勿再入金, 並盡快舉報． 梁鳳儀強調, 涉事平台並非證監會持牌機構, 亦無申請牌照, 不受監管, 證監會無權停止平台運作, 重申出現詐騙並非監管有漏洞, 證監會仍在進行調查, 已透過早前新設立的專責機制, 就事件與警方分享情報, 合作將騙徒繩之於法, 同時會積極監察社交平台, 是否有可疑的詐騙事件． 繼早前虛擬資產交易平台ＪＰＥＸ後, 警方公布, 另一間平台ＨＯＵＮＡＸ亦都涉嫌詐騙, 接獲１３１人報案, 涉款超過１億１千萬元, 而證監會在接獲投訴後, 已經將平台納入「無牌公司及可疑網站」名單． 這樣說絕非無的放矢。有立法會議員批評，無牌虛擬資產交易平台屢屢「得手」，跟證監會敷衍塞責不作為脫不了關系。僅ＨＯＵＮＡＸ騙案而言，該平台今年初已在網絡活躍，期間陸續有受害人報告懷疑受騙，但證監會直到本月１日才施施然將之列入「無牌公司及可疑網站」名單，更以對方並非持牌平台，無權規管為由開脫責任，直斥證監會過於被動，可謂說出社會大眾的心聲。正因為各部門都沒有做好自己份工，踢一踢動一動，多一事不如少一事，香港才會詐騙成災，臭名遠播。 選委界立法會議員吳傑莊表示,證監會規定今年６月１日起,在港經營虛擬資產交易平台必須申請牌照,但設有１年寬限期,令騙徒在這段空窗期內以聲稱虛擬資產交易所的晃子進行詐騙 她指出,「ＨＯＵＮＡＸ」並非持牌虛擬資產交易平台,亦沒有申請相關牌照,由於「ＨＯＵＮＡＸ」是不受規管的無牌平台,根據證監會現時的權力,無權停止非持牌機構或平台的運作,但會就調查與警方保持密切合作,強調證監會對市場一切違規行為零容忍,絕不會坐視不理,會迅速采取措施保護投資者。 證監會６月起要求虛擬資產交易平台申請牌照,但設有１年寬限期。江玉歡指,雖然寬限期只剩幾個月,但政府亦應該研究縮短寬限期。她又指,現時很多涉及投資平台的騙案,都是靠市民報案,認為警方要主動檢視社交網絡或虛假投資平台,一有可疑要主動向市民公布。 證監會早在本月初將 ＨＯＵＮＡＸ放在無牌公司及可疑網站名單，之後網站仍然運作，本台今日再到訪網站，顯示為有詐騙成份。賴灼東認為，執法機構太遲公布調查行動，形容虛擬資產市場交易爭分奪秒，證監會應加快追截可疑交易的步伐，針對在港運作的平台，加強偵測和查核可疑交易。

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