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虛擬貨幣交易平台AAX倒閉警拘兩男涉欺詐主腦卷2.3億潛逃海外 @ 2022-12-25T08: Back Hot News
Keyword:貨幣 平台 倒閉 加密 主腦 涉欺詐
Concept:加密貨幣交易平台 , 倒閉警拘兩男涉欺詐主腦
全球第二大加密貨幣交易所FTX破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台AAX近月突然倒閉,警方調查後今日(23日)以「詐騙」拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子。商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示,他們參與公司管理,其間涉嫌發放虛假資料和不法消息等,使投資者在交易平台停止運作後蒙受損失,損失款項近億元。警方提到,主腦已帶同虛擬貨幣錢包卷款逃離香港,涉款3000萬美元(約2.3億港元)。
警方商業罪案調查科今日(23日)將會就涉及一個加密貨幣交易平台有關的欺詐案拘捕行動進行記者會。行動中,警方拘捕2名男子,涉嫌「 欺詐」及「誤導警務人員」。據悉,涉事交易平台為本港虛擬貨幣交易所「AAX」。
近期「幣圈」不斷出事,全球第2大加密貨幣交易所FTX在今年11月破產,加密貨幣平台「STEAAKER」又卷入吸金案,美國最大加密貨幣礦業公司「CORE SCIENTIFIC」10月曾在公開文件透露不會償還10月下旬和11月初到期的債務,12月21日CORE SCIENTIFIC就向法院申請破產保護,但不會清算,且將繼續運作。
(法新社孟買21日電) 印度中央銀行總裁達斯今天警告,加密貨幣市場可能造成全球金融危機再度出現。他並指出,加密貨幣交易平台FTX近期倒閉的案例,正證明這個行業存在「固有危險」。
近日加密貨幣平台FTX爆煲後,市場關注加密貨幣安全問題並觸發投資者資金外流。世界最大加密貨幣交易平台幣安(BINANCE)確認,在12月12日至14日之間,平台淨提款就達到了60億美金(約468億元)。不過,公司表明其管理資產總額達75億美元公司,財務健康,自給自足。在許多設有當地業務的司法管轄區內,按照當地監管機構的要求,公司已經或正在分享營運及財務信息。因信息數量巨大,有些通常需要長達六個月的披露過程。
【虛擬貨幣】交易平台AAX倒閉主腦涉盜2.3億虛擬貨幣潛逃海外 警方拘捕2男涉欺詐
FTX倒閉造成全球上百萬加密貨幣投資人與用戶資金曝險,在台灣有數以十萬計的受災用戶,最大受災戶損失金額3億起跳,不過,尚澄法律事務所律師陳靜芳接受《ETTODAY新聞雲》訪問時表示,可能是從事加密貨幣相關的投資機構,或者是二級市場交易員,而近期債權人訴訟已有實質進展,拿回部分損失「是有希望的」。
繼全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產後,另一加密貨幣交易所AAX亦告倒閉, 可算是幣圈的「雷曼事件」。無獨有偶,這兩間公司均有派代表出席今年10月底舉行的香港金融科技周(HONG KONG FINTECH WEEK),惟相關官網已不見有關資訊。有AAX苦主質疑主辦方做法屬「此地無銀」。
11 月加密貨幣交易所 FTX 的倒閉,讓深陷熊市的加密貨幣市場雪上加霜,在用戶 FUD 情緒下,龍頭幣安(BINANCE)歷經了大型提領潮,數據分析平台 NANSEN 上周末表示,幣安已公開錢包資產一個月萎縮近 150 億美元,當前幣安公開持有的加密資產價值縮水至 544 億美元。
巴哈馬當局周三(12月21日)表示,前加密貨幣交易所FTX首席執行官山姆·班克曼-弗里德(SAM BANKMAN-FRIED)已被引渡到美國,在美國他將面臨與FTX倒閉有關的刑事指控。
BLOCKBEATS 消息,12 月 20 日,據鏈上分析師 ZACHXBT 在社交媒體披露,已倒閉的加拿大加密貨幣交易平台 QUADRIGACX 比特幣錢包在休眠三年後突然轉移約 104 枚 BTC,目前涉及的地址有 5 個,分別為:1ECUQLUIOJBFZAQCHCZQ9PGGD4EWCPUANE1J9FQC3TICNOY1Y7TGMHQZNWRP5AVLXJ9R1MHGMGAHWLAVVKVYFVY6ZY9PRQFXAXWE9M1HYYMMCDCCHNFJWMW2JE4CV9QVKVDFUZVA1JPTXSGOEKZFLQEYAWKBHBHKR2VEDADHZB 其中 69 枚 BTC(約合 110 萬美元)已被發送到混合器 WASABI。歷史數據顯示,上述地址自 2019 年 2 月後就沒有任何交易發生,QUADRIGACX 破產委員會也表示受托人安永會計師事務所沒有行動資金,截至目前尚不清楚相關交易的操作方。此前消息,加密貨幣交易平台 QUADRIGACX 創始人拉爾德·科頓(GERALD COTTEN)於 2018 年 12 月與妻子蜜月旅行時離奇死亡,因其是唯一掌握交易平台加密貨幣私鑰的人,導致該交易平台 11.5 萬名用戶當時價值約 2.5 億美元的資產被凍結。
今年加密貨幣產業市值蒸發近 2 兆美元,原因是利率上升和經濟衰退的疑慮加深,促使市場脫手。動蕩的市況導致加密貨幣避險基金三箭資本(THREE ARROWS CAPITAL)和加密貨幣借貸公司(CELSIUS NETWORK)等大型加密貨幣業者倒閉崩潰。然而,加密貨幣交易所 FTX 上月聲請破產保護,帶來更大的打擊,該事件也引發政府嚴加檢視主要交易所如何持有用戶資金。

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